A kriptográfiai bûnözés ellentmondásos téma lehet, mivel az eszköz gyakran szabályozatlan jellege miatt könnyen lehet pénzmosással vádolni a befektetőket és vállalkozókat – miközben kimaradnak a valódi csalók és bûnözõk.
Ennek ellenére a Chainalysis új jelentése rávilágít a kriptográfiai bűnözés 2021-es trendjére, és számos meglepetést is feltár.
Kitörölni a kripto-bűnözést?
Röviden szólva – ezek félelmetes számok. Azonban rengeteg árnyalatot is meg kell jegyezni.
Íme, amit tudnod kell. 8.6-ben 2021 milliárd dollárnyi kriptotmosás történt. Bár ez jóval magasabb, mint a 6.6-ban mosott 2020 milliárd dollár, határozott csökkenést jelent a 2019-es 10.9 milliárd dolláros végösszeghez képest.
Ezután egy különösen kíváncsi befektető elgondolkozhat azon, hogy melyik kriptográfia volt a legnépszerűbb az illegális szereplők körében. Spoiler figyelmeztetés: nem Bitcoin. Láncelemzés jelentett,
„A 20 legnagyobb pénzmosási letéti cím mindössze 19%-át kapja meg az összes tiltott címről küldött Bitcoinnak, szemben a stablecoinok 57%-ával, az Ethereum 63%-ával és az altcoinok 68%-ával.”
Ezek után meg kell vizsgálnunk, hogy a kripto-mosók a CeFi-t vagy a DeF-et részesítik-e előnyben. Míg a jelentés megjegyezte, hogy a központosított tőzsdék a legelőnyösebb hely a tisztára mosott pénzeszközök mozgatására, a DeFi protokollok egyre népszerűbbek.
A jelentés megfigyelte,
„17-ben az illegális pénztárcákból kiküldött pénzeszközök 2021%-át a DeFi protokollok kapták, szemben az előző évi 2%-kal. Ez éves szinten 1,964%-os növekedést jelent a DeFi-protokollok által tiltott címekről kapott összértékben, ami 900-ben eléri a 2021 millió dollárt.”
Ideje kiszellőztetni a piszkos ruhaneműt
Az elemző portál azt is rögzítette, hogy milyen hatalmas mennyiségű kriptot küldtek a “döbbenetesen kicsi” bűnözők száma. De a dolgokat perspektívába helyezve, a Chainalysis emlékeztette az olvasókat, hogy a kripto-mosás az összes kripto-tranzakciónak csak 0.05%-át tette ki tavaly.
A pénzmosási tevékenység továbbra is erősen a bűnelkövetők megdöbbentően kis csoportjára koncentrálódik. 2021-ben a tiltott címekről küldött források 54%-a – kb. 2.5 milliárd dollár – 583 szolgáltatási letéti címre került. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Január 26, 2022
Ezenkívül érdekes okok állhatnak a tisztára mosott kriptográfiai adatok 2021-ben regisztrált zuhanása mögött, 2019-hez képest. Az egyik tényező lehet az USA Külügyi Vagyonellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control) vagy az OFAC, amely szigorúan betartja az elkövetőkkel szembeni szankciókat. Két kriptoplatform, a Suex és a Chatex fedezte fel ezt első kézből.
A jövő évi jelentésből kiderül, hogy 2022-ben változás lesz-e a kriptomosás terén, vagy csak még több hasonló.
Ez a mosoda fogad digitális jüant
A múlt év végén világszerte felröppentek a hírek, amikor Kína bejelentette, hogy az első kriptopénzmosási eset – a digitális jüan CBDC használatával.
Noha a tisztára mosott fiat és kriptográfia nyomon követése egy herkulesi kihívás, továbbra is látni kell, hogy az adott ország fintech adatvédelmi szabályozása megkönnyíti-e a CBDC-ket mosó személyek felkutatását.
Forrás: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/