Az Elliptic blokklánc-elemző és biztonsági cég kimutatta, hogy a kripto-ökoszisztémában tevékenykedő bűnözők az ismertnél több módon kutatják a decentralizált megoldásokat.
A legújabb révén jelentést „A láncok közötti bűnözés helyzete 2022” címmel az elemzőcég megerősítette, hogy a bűnözők összesen 4 milliárd dollárt mostak ki Decentralizált cserék (DEX), hidak és protokollok, amelyek Coin Swap-ot kínálnak.
Az Elliptic szerint e protokollok használata azon múlik, hogy ezeken a platformokon nincs szigorú Know-Your-Customer (KYC) eljárás, ami megkönnyíti a tranzakciók lebonyolítását, illegitim állapotuktól függetlenül. Kialakításuknak köszönhetően a decentralizált protokollok többek között csalásokhoz, Ponzi-sémákhoz, sötét webes tevékenységekhez és zsarolóprogramokhoz kapcsolódnak.
„Az egyértelműség kedvéért, az Elliptic nem azt mondja, hogy a DEX-eket vagy hidakat kizárólag a bűnözők használják; Valójában ennek az ellenkezője igaz. Leginkább jogos felhasználók használják őket. De az Elliptic felkutatta a tiltott pénzeszközöket (hackelésből stb.), amelyeket DEX-eken és hidakon keresztül mozgattak, hogy elhomályosítsák azok eredetét” – nyilatkozta az Elliptic szóvivője.
Az idei év nagy részében nagy hangsúlyt kapott a kriptovaluta-keverő szolgáltatások, például a Blender.io és a Tornado Cash pénzmosási tevékenységekben betöltött szerepe. Mindkettő volt szankcionált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által azzal az indokkal, hogy kapcsolatban állnak az észak-koreai Lazarus Group hackerszindikátussal.
Az Elliptic ezen kinyilatkoztatásával az elkövetkező napokban a decentralizált protokollok intenzív vizsgálata iránti igény fokozódni fog. A DeFi szabályozása a legtöbb szabályozó számára napirenden van, mivel az iparág olyan termékeket kínál, amelyek versenyeznek a hagyományos pénzügyi ökoszisztémával.
Az űrben zajló eseményeket irányító hatályos szabályozások nélkül a szabályozók úgy vélik, hogy a Three Arrows Capital (3AC) összeomlásával az űrben bekövetkezett összeomlás történt. Travel Digital, és többek között a Celsius Network elkerülhető lett volna.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/4-billion-laundered-by-criminals-through-dexs-elliptic-report-shows