A blokklánc-elemző és kripto-megfelelőségi cég, az Elliptic felfedte, hogy a decentralizált tőzsdéket és hidakat milyen mértékben használják pénzmosásra.
A cég által közzétett új jelentés szerint a kiberbűnözők közel 4 milliárd dollárt mostak tisztára olyan kriptoeszközök segítségével, mint a DEX-ek, a hidak és az érmecsere.
Egy elítélő jelentés
A „The State of Cross-Chain Crime Report 2022” című Elliptic-jelentés rávilágít arra, hogy a bűnözők milyen mértékben vettek igénybe olyan szolgáltatásokat, mint a decentralizált tőzsdék, a láncokon átívelő hidak és a nem KYC-alapú csereszolgáltatások (érmecsereügyletek), hogy közel mozogjanak. 4 milliárd dollár illegális és tiltott tevékenységekkel kapcsolatos alapok. Az Elliptic kutatói azt mondták, hogy mélyen belemerültek a „kriptomosás új határvonalába”.
A jelentés megállapította, hogy a tőkeáramlás között titkosítási eszközök akadálytalanabb, mint valaha az új technológiák, például a hidak és a decentralizált központok miatt. A legtermékenyebb felhasználók közé tartoznak a sötét webes piacok, a hackerek, a Ponzi-sémák, a zsarolóprogram-szolgáltatók és még sok más.
Korábbi megállapítások
A korábban közzétett hasonló kutatásban az Elliptic a RenBridge-et, a láncokon átívelő hidat azonosította, mint lehetséges vektort, amelyet a bűnözők több mint 540 millió dollár értékű kriptovagyon tisztára mosására használtak. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a bûnözõk egyre gyakrabban alkalmazzák az eszközök és a láncok közötti tranzakciókat annak érdekében, hogy elkerüljék illegális tevékenységeik felkutatását. A Pénzügyi Akció Munkacsoport ezt a jelenséget „láncugrásnak” nevezte a virtuális eszközökről szóló 2022. júniusi jelentésében.
A jelentés főbb megállapításai
A jelentésben az Elliptic az egyes eszközökre vonatkozóan lebontotta megállapításait. A jelentés megállapítja, hogy a DEX-ek 1.2 milliárd dollárnyi jogellenesen szerzett vagyon mozgását segítették elő. Ezek a decentralizált cserék olyan protokollok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy intelligens szerződéseken keresztül eszközöket vásároljanak vagy eladjanak. Azt is hozzátette, hogy ezeknek a DEX-eknek a használata szorosan összefügg a DeFi kizsákmányolásával és a kiemelkedő központi központok feltörésével.
A jelentés szerint a láncokon átívelő hidak a bűnözők által használt másik népszerű eszköz. A jelentésben az Elliptic kijelentette, hogy a bûnözõk 750 óta több mint 2020 millió dollárnyi illegális pénzeszközt utaltak át lánchídokon keresztül. A keresztlánc-hidak lehetõvé teszik a felhasználók számára, hogy eszközöket vigyenek át a különbözõ blokklánc-hálózatok között. A jelentés szerint a 750 millió dollár értékű illegális vagyon nagy része a RenBridge-en keresztül történt. A RenBridge egy népszerű láncokon átívelő híd a Bitcoin és az Ethereum között.
A jelentés kijelentette, hogy blokklánc-alapú eszközöket, például DEX-eket és hidakat használnak pénzmosás mert elhomályosíthatják a tranzakciós nyomokat, megnehezítve a nyomozást.
A jelentésben szereplő harmadik eszköz az érmecsere. Az érmecserék lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a blokkláncon belül vagy azon belül eszközöket cseréljenek anélkül, hogy számlát kellene nyitniuk. Elliptic kijelentette, hogy az érmecsere népszerű az orosz kiberbűnözés elleni fórumokon, és szinte kizárólag a bűnözői ügyfeleket szolgálja ki.
Jogos használati esetek
Az Elliptic tisztázta, hogy bár az említett eszközöknek vannak jogszerű használati esetei, illegális tevékenységekkel kapcsolatos pénzeszközök feldolgozására is használják őket. Az Elliptic szóvivője kijelentette,
„Az egyértelműség kedvéért, az Elliptic nem azt mondja, hogy a DEX-eket vagy hidakat kizárólag a bűnözők használják. Valójában ennek az ellenkezője igaz. Leginkább jogos felhasználók használják őket. Az Elliptic azonban nyomon követte a tiltott pénzeszközöket (hackelésből stb.), amelyeket DEX-eken és hidakon keresztül mozgattak, hogy elhomályosítsák eredetüket.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges