Blockchain biztonsági cég, az Elliptic kiderült 4 óta körülbelül 2020 milliárd dollárt mostak tisztára decentralizált tőzsdék, láncok közötti áthidalások és érmecsere révén.
A jelentés szerint a DEX-ek illegális használata általában érmecsere formájában jelentkezik. Ez lehet a tokenek cseréje az eszközök lefagyásának elkerülése érdekében, vagy a csere ETH, vagy a tokenek cseréje, hogy áthidalják őket egy másik hálózathoz.
Az Elliptic kijelentette, hogy nagyjából 3.3 milliárd dollárt mostak tisztára ezeken a tőzsdéken keresztül. Az ilyen esetek harmada az volt, hogy DEX segítségével cseréltek egy tokent másikra. A cég folytatta, hogy 2021 negyedik negyedévében volt a legnagyobb aktivitás, 374.3 millió dollár cserével.
A jelentés feltárta, hogy az 1inch, a Curve.fi és az Uniswap az összes tiltott kriptocsere több mint 75%-áért, míg a Paraswap és a CoW Protocol az ilyen cselekmények körülbelül 14%-áért felelősek.
Eközben a jelentés megjegyezte, hogy a tokenek cseréje keverésre nagyon gyakori volt a szankció Tornado Cash. Mivel a keverő ETH szerződése volt a legnagyobb volumenű, sokan DEX-eket használtak az ellopott eszközök ETH-ra cseréjére.
A jelentés azonban egyértelművé tette, hogy a DEX bűnözők általi használata nem tükrözi teljes mértékben azt, amire ezeket a cseréket használják. Még a növekedés ellenére is, a legtöbb felhasználási eset továbbra is legitim célokra szolgál.
„Bár a DEX-ek által feldolgozott ellopott pénzeszközök mennyisége – 1.2 milliárd dollár – jelentős, ez a szám csak az Uniswap jelenlegi átlagos napi kereskedési volumenének felel meg. A DEX-ek elsődleges felhasználási módjai túlnyomórészt legitimek, és döntő célt szolgálnak a mai, egyre inkább összekapcsolt kripto-ökoszisztémában. A DEX-ek ezért itt maradnak”
A jelentés azonban rámutatott, hogy kezelni kell a bûnügyi kizsákmányolás kockázatait, különösen a szankciókkal szemben. Csak egy szankcionált entitás tranzakciója szükséges ahhoz, hogy a DEX potenciális jogsértést szenvedjen.
Forrás: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/