Az amerikai igazságügyi minisztérium állítólag megvizsgálta a Signature Bankot, mielőtt az állami szabályozók bezárták volna. A vizsgálat a bank pénzmosás elleni lépései körül zajlott. A Signature Bank, a kriptobarát...
Címke: Próbáltam
A Jane Street és a Jump Crypto munkatársai által folytatott távirat-csevegéseket vizsgálták a Terra-ügyben
A manhattani szövetségi ügyészek állítólag belecsúsztak a Jane Street és a Jump Trading alkalmazottainak nyilatkozataiba, hogy megállapítsák, nem történt-e piaci manipuláció a Terra stabil érmének, a Bloombernek az összeomlásakor...
A Terraform Do Kwon-ját a szingapúri rendőrség vizsgálta
A szingapúri bűnüldöző szervek felfedték, hogy hivatalos vizsgálatot indítottak a Terraform megszűnt társalapítója, Do Kwon ellen. Nyomozást indított a szingapúri rendőrség Hétfőn küldött e-mailben a helyi...
Megvizsgálták a Credit Suisse elnökének kiáramlási követeléseit, írja a Reuters
(Bloomberg) – A svájci pénzügyi szabályozó felülvizsgálja a Credit Suisse elnökének, Axel Lehmannnak decemberben tett észrevételeit a cég stabilizálódott kiáramlásairól, azon az alapon, hogy ...
A Silvergate Bank a DOJ által megvizsgálta az FTX Exchange kapcsolatait
Azt állították, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának csalásokkal foglalkozó részlege nyomozást folytat a Silvergate kriptobank ellen, amiatt, hogy az részt vett a megszűnt FTX-excha...
Zipmex vizsgálata: Thai SEC, Crypto Daily TV 12.
A mai Headline TV CryptoDaily Newsban: A Judge engedélyezi a Binance US ajánlatát a Voyager eszközök megvásárlására, hogy előreléphessen. A csődbe ment kriptohitelező, a Voyager által javasolt üzlet, hogy eladja eszközeinek egy részét a Binance US-nek...
A Zipmex titkosítási tőzsdét a Thai SEC vizsgálta kivásárlás közben
A Zipmex kriptovaluta-tőzsde áll a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) új vizsgálatának középpontjában a helyi szabályok megsértése miatt. A Bloomberg jelentése szerint a helyi hatóságok...
A Block: Bithumb-ot dél-koreai adóhivatalnokok vizsgálták: Yonhap hírügynökség
A dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) állítólag „különleges adóvizsgálatot” indított a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings ellen. Január 10-én adóügynökök razziáztak a BithumbR...
A Watchdog azt akarja, hogy vizsgálják ki az FTX volt főnökének politikai hozzájárulását
Egy felügyelő szervezet nyomozást kért Sam Bankman-Fried politikai hozzájárulása ügyében, miután az FTX korábbi vezérigazgatója állítólag elismerte, hogy több tíz dollár értékű illegális, asztal alatti adományokat adományozott...
A kriptográfiai hitelezők keletkezését több amerikai állam vizsgálja
11 másodperce | 2 perc Defi News olvasása Az FTX összeomlása után a Genesis leállította az ügyfélkivonások feldolgozását. A Genesisnek 2.3 milliárd dollár adóssága van a Three Arrows Capital összeomlása után. A w...
A Genesis vizsgálata az Alabama állam szabályozója által
A legfontosabb tudnivalók Az Alabama Securities Commission és más állami szabályozó hatóságok vizsgálják a Genesis Global Capital ügyét. A vizsgálat középpontjában a Genesis lakossági befektetőkkel és kapcsolati...
Az FTX-et a Bahama-i Királyi Rendőrség vizsgálta
A Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség és a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság bűnügyi nyomozást indított a mára csődbe ment FTX kriptotőzsde-óriás ellen. A vizsgálat a korábbi nyilatkozatokat követi...
Csődbe ment kriptofedezeti alap, három nyíl tőke, az SEC, a CFTC vizsgálata lehetséges jogi megsértések miatt – Bitcoin News
A jelentések azt mutatják, hogy a csődbe ment kriptofedezeti alap, a Three Arrows Capital (3AC) nagyobb gondokkal néz szembe a felszámolók és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) pénzügyi hatóságaitól...
Sam Bankman-Fried és az FTX vizsgálata a Texasi Állami Értékpapír-bizottság által
A Texas State Securities Board – a régió értékpapír-szabályozó hatósága – vizsgálja az FTX-et és főnökét, Sam Bankman-Friedet (SBF), hogy egyes kriptoajánlatai sértik-e az állami törvényeket. Mint képviselő...
A Stablecoins szerepe a nemzetközi fizetési költségek csökkentésében, amelyet a Payments Watchdog vizsgál
A Fizetési és Piaci Infrastruktúrák Bizottsága, egy nemzetközi testület, amely normákat határoz meg az ágazat számára, kijelentette, hogy ki akarja vizsgálni az értékmegőrzésre törekvő kriptokártyák ügyét a fiat furt ellen...
Bírósági szabályok A Celsius Network iratait független vizsgáló vizsgálja meg: Jelentés Bírósági szabályok A Celsius Network iratainak független vizsgáló általi vizsgálata: Jelentés
Egy független vizsgáló megvizsgálja a Celsius Network digitális eszközállományának különböző szempontjait – döntött az Egyesült Államok csődbírósága. Ez azt jelzi, hogy a meghibásodott kriptohitelezési platform még több str...
A WazirX több mint 350 millió dolláros pénzmosást vizsgált!
Augusztus 2-án Pankaj Chaudhary (pénzügyminiszter) jelentést nyújtott be a Rajya Sabha-ban az indiai Bitcoin-tőzsde – WazirX – elleni pénzmosási vádakkal kapcsolatban. A jelentés megemlíti...
A Soho China pénzügyi igazgatója bennfentes kereskedelem miatt szondázott; A részvények 2.8%-ot estek Hongkongban
A Soho China vezérigazgatója, Zhang Xin, jobbról második, 2012-ben Pekingben újonnan megnyílt Galaxy Soho… [+] épületében beszélget a vendégekkel. A Galaxy Soho, egy új iroda-, kiskereskedelmi és szórakoztató épület, wa...
A Terraform Labs alkalmazottai szándékos LUNA, UST ármanipulációt vizsgáltak – a Terra 2.0 veszélyben van? ⋆ ZyCrypto
Hirdetés A dél-koreai hatóságok vizsgálatot kezdeményeztek a Terra egész ökoszisztémára kiterjedő összeomlásával kapcsolatban, amely a hónap elején bontakozott ki. Helyi sajtóértesülések szerint...