A Terraform Do Kwon-ját a szingapúri rendőrség vizsgálta

A szingapúri bűnüldöző szervek felfedték, hogy hivatalos vizsgálatot indítottak a Terraform megszűnt társalapítója, Do Kwon ellen. 

A szingapúri rendőrség nyomozást indít

Egy hétfőn küldött e-mailben a helyi szingapúri rendőrség felfedte, hogy vizsgálatot indítottak Do Kwonnal és a Terraform Labs-szal kapcsolatban. Az e-mailek azt állítják, hogy „megkezdődtek a vizsgálatok a Terraform Labsszal kapcsolatban”, miközben megemlítik, hogy Do Kwon nem tartózkodik Szingapúrban. 

Do Kwonnak nincs szűkös jogi baja, tekintve, hogy több hatóság és szervezet pert indított ellene. 

A vizsgálatok a 2022-es kriptopiaci egyik legnagyobb katasztrófához kapcsolódnak – a TerraUSD (UST)/LUNA ökoszisztéma összeomlásához, miután az UST stablecoin elvesztette a dollárhoz kötöttségét. Ennek eredményeként a Terra Luna 99.9%-ot veszített értékéből. Az incidens megrázkódtatásokat okozott az egész iparágban, és több milliárd dollár értékű értékbecsléshez vezetett a piacról. Ennek dominóhatása is volt, más kriptotőzsdék és cégek, amelyek ki voltak téve a stablecoinnak, szörnyű következményeket szenvedtek el. Ezek közül a Three Arrows Capital (3AC) kripto-fedezeti alap, valamint a Voyager Digital és a Celsius Network kriptokölcsönzési platformok a legjelentősebbek. 

A SEC-per

Február 16-án az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a Do Kwon és a Terraform Labs névre keresztelt. per, azt állítva, hogy a volt vezérigazgató tudatosan követett el csalást, nevezetesen egy több milliárd dolláros kriptoeszköz-értékpapír-csalást. A SEC-szonda, bár az iparágban sokan kritizálták, felfedte a tényt, hogy Kwon körülbelül 10,000 100 BTC-t távolított el a Terra platformról és a Luna Foundation Guard-ról (LFG), majd átváltotta azokat fiat valutára. A szingapúri rendőrség kétségtelenül tovább fogja vizsgálni ezeket az információkat, különösen mivel a SEC azt állította, hogy Kwon több mint XNUMX millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára még a Terra platform összeomlása után is. 

Hol van Do Kwon? 

Do Kwon nem kommentálta a SEC vagy a szingapúri rendőrség legutóbbi vádjait. 

A céget és alapítóját Dél-Korea is vizsgálta. Ennek az ázsiai országnak a hatóságai parancsot adtak ki Do Kwon letartóztatására, és még rendőröket is küldtek Szerbiába, hogy megtalálják. Ez rávilágít a helyzet egyik fő kihívására – senki sem tudja, hol van. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy elég aktív legyen a Twitteren, ahol egészen februárig nagyon hangosan beszélt az egész incidensről. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.