Az US DoJ megvizsgálta a kriptobarát Signature Bankot az összeomlás előtt

• Az amerikai igazságügyi minisztérium állítólag megvizsgálta a Signature Bankot, mielőtt az állami szabályozók bezárták volna.
• A vizsgálat a bank pénzmosás elleni lépései körül zajlott.

A Signature Bank, a kriptobarát pénzintézet, amelyet a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (NYDFS) március 13-án leállított, a hírek szerint a hét elején vizsgálat tárgyát képezte az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. 

A DoJ vizsgálata pénzmosással volt kapcsolatos

A Bloomberg jelentése szerint a DoJ manhattani és washingtoni nyomozói a lebukott bank kriptoügyfeleivel való kapcsolatát vizsgálták, különös tekintettel a pénzmosás felderítésére tett lépésekre.

Az ügyben jártas emberek felfedték, hogy ez olyan ügyfelek megfigyelését jelentette, akik új számlákat nyitottak, és átvizsgálták a tranzakciókat, hogy bűncselekményre utaló jeleket keressenek. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is részt vett a vizsgálatban. 

Amikor észrevételt kértek, a SEC szóvivője a Bloomberget az ügynökség elnökének, Gary Genslernek a hét elején tett nyilatkozatára irányította. Vasárnap Gensler kijelentette:

"Kivizsgáljuk és végrehajtási intézkedéseket foganatosítunk, ha a szövetségi értékpapírtörvények megsértését találjuk." 

Fontos megjegyezni, hogy a Signature Bank munkatársait a mai napig nem vádolták semmiféle jogsértéssel. Lehetséges, hogy a nyomozás vádemelés nélkül ér véget. Egyelőre nem világos, hogy az igazságügyi minisztériumnak a bankkal kapcsolatos vizsgálata hatással volt-e az NYDFS leállítására vonatkozó döntésére. 

A Signature Bank bezárására vonatkozó döntéséről szólva az NYDFS kijelentette, hogy „semmi köze nincs a kriptográfiai megoldásokhoz”. A Reuters legutóbbi jelentése szerint a New York-i pénzügyi szabályozó hatóság nem bízott a bank vezetésében a Silicon Valley Bank bezárását követően.

A szabályozó a Signature Bank igazgatósági tagjának és Barney Frank korábbi amerikai képviselőjének állításaira reagált. Megerősítette, hogy a Signature Bank bezárásának semmi köze a bank pénzügyi alapjaihoz. A volt képviselő szerint

"A történtek része az volt, hogy a szabályozók nagyon erős titkosítás-ellenes üzenetet akartak küldeni."