Azt állították, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának csalásokkal foglalkozó részlege nyomozást folytat a Silvergate kriptobank ellen a megszűnt FTX tőzsdében és annak leányvállalataiban való részvétel miatt.
A Bloomberg február 3-án közzétett sztorija szerint, amely „a témában jártas embereket” idézett, a nyomozás a Silvergate azon fiókjait vizsgálja, amelyek az FTX korábbi vezérigazgatójának, Sam Bankman-Friednek a cégeihez kötődnek.
A kaliforniai kriptovaluta bankot nem gyanúsítják bűncselekmények elkövetésével; ennek ellenére a nyomozók megpróbálják megállapítani, milyen mértékben bonyolították le az üzletet az FTX-szel és az Alamedával.
Az FTX novemberi kudarca jelentős negatív hatással volt a Silvergate-re, ami egymilliárd dolláros veszteséget eredményezett a legutóbbi negyedévben. Az SBF-birodalom összeomlása következtében a bank kénytelen volt munkaerő negyven százalékát elbocsátani, és beismerni, hogy dollármilliárd értékű hitelt vett fel a likviditási válság és a bankroham elhárítása érdekében.
A szövetségi kormány nyomozói megpróbálják kideríteni, hogy a Silvergate és bármely más, az FTX-szel együttműködő vállalkozás tudott-e a problémáról.
A Silvergate szerint Alameda 2018-ban kötött banki kapcsolatot az intézménnyel, ami az FTX megjelenése előtt volt. A jelentés szerint kijelenti, hogy megfelelő gondossággal járt el, és folyamatos ellenőrzést tartott a vonatkozó időszakban.
A pénzintézet szóvivője a hét elején azt mondta, hogy a vállalat „szigorú megfelelési és kockázatkezelési eljárást alkalmaz”.
Josh Rager, egy kriptokereskedő megjegyezte, hogy ez a legutóbbi bűnügyi vizsgálat milyen potenciális hatással lehet a Silvergate-hez kapcsolódó kriptovaluta tőzsdékre.
Január 27-én a Silvergate bejelentette, hogy a vállalat átmenetileg felfüggeszti az osztalékfizetést, „a digitális eszközök üzletágának közelmúltbeli ingadozásaira” hivatkozva. Akkoriban azt mondta, hogy „a készpénzpozíciója meghaladja a digitális eszközökkel kapcsolatos ügyfelekhez kapcsolódó betéteiket”.
A MarketWatch szerint a Silvergate részvényei 13%-ot estek a nap folyamán, és most 17.14 dolláron forognak a zárás utáni kereskedésben. Ráadásul az SI ára ma 92%-kal alacsonyabb, mint 2021 novemberében volt, amikor minden idők csúcsán, 220 dolláron volt.
Forrás: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange