Oaugusztus 2-án Pankaj Chaudhary (pénzügyminiszter) jelentést nyújtott be a Rajya Sabha-ban az indiai Bitcoin-tőzsde – WazirX – elleni pénzmosási vádakkal kapcsolatban. A jelentés megemlítette, hogy a Végrehajtási Igazgatóság (ED) a WazirX-en keresztül 2,790 millió Rs állítólagos pénzmosását vizsgálja.
Chaudhary írásos választ nyújtott be Rajya Sabhának, amelyben megemlítette, hogy az ED két ügyet vizsgál a WazirX ellen az 1999-es devizakezelési törvény (FEMA) rendelkezései alapján.
Pankaj Chaudhary megemlítette:
"Az egyik esetben az eddig elvégzett vizsgálat feltárta, hogy az indiai Zanmai Labs Private Limited által üzemeltetett Wazirx egyik indiai kriptocsere-platformja a Kajmán-szigeteken működő Binance tőzsde falakkal körülvett infrastruktúráját használta."
2021 júniusában az ED összehívta a kriptocsere-platformot, hogy elmagyarázza a rejtélyes kripto-tranzakciókat.
Erre utalva Chaudhary azt mondta:
"Továbbá azt találták, hogy a két tőzsde közötti összes kripto-tranzakciót nem is rögzítették a blokkláncokon, és így rejtélyesek voltak."
A FEMA utasításai szerint tilos Indián kívüli kriptofizetések. A FEMA emellett tiltja a forex ügyleteket és a külföldi értékpapírok átruházását. Ilyen korlátozásokat vezettek be az indiai devizapiac fejlesztésének és fenntartásának tisztességes gyakorlatának rendbetétele érdekében.
Az utóbbi időben az indiai kripto-ökoszisztéma sok negatív figyelmet kapott olyan okok miatt, mint a pénzmosás és az adóelkerülés. Hogy mindezt ellenőrzés alatt tartsák, az ED értesítéseket küldött a cégeknek.
„A nyomozást követően a FEMA rendelkezései értelmében a WazirX ellen „Show Cause Notice”-t (SCN) adtak ki, amely lehetővé tette a 2,790 millió Rs értékű kriptoeszközök kifelé utalását meghatározatlan pénztárcákba.”
Chaudhary kijelentette: „Továbbá egy másik esetben észrevehető, hogy az indiai tőzsdék, nevezetesen a WazirX lehetővé tette a külföldi felhasználók kérését, hogy egy kriptot konvertáljanak egy másikra a saját platformján, valamint harmadik féltől származó cserék segítségével, nevezetesen FTX, BINANCE stb. ”
A miniszter egy másik kérdésre válaszolva elmondta:
„A kriptovaluták és a nem helyettesíthető tokenek (NFT) definíció szerint határtalanok, és nemzetközi együttműködést igényelnek a szabályozási arbitrázs megelőzése érdekében. Ezért az ilyen határok nélküli szektorok birtoklásának és kereskedelmének szabályozására vagy megtiltására vonatkozó bármely jogszabály csak a kockázatok és előnyök értékelésére, valamint a közös taxonómia és szabványok fejlődésére irányuló jelentős nemzetközi együttműködést követően lehet hatékony.”
Hasznos volt ez az írás?
Forrás: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/