Az FTX-et a Bahama-i Királyi Rendőrség vizsgálta

A Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség és a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság nyomozást indított a mára csődbe ment FTX kriptotőzsde-óriás ellen.

A vizsgálat az értékpapír-felügyelet korábbi nyilatkozatait követi, amelyekben az ügyfelek pénzeszközeinek esetleges helytelen kezelését észlelték. 

Bahamai Szabályozók VS FTX

Chrislyn Skippings, az RBPF szóvivője bejelentés a nyomozást vasárnap, anélkül, hogy részleteket közölt volna arról, hogy pontosan milyen bűncselekményeket vizsgálnak. 

A Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság azonban korábban azt mondta, hogy „tudott olyan nyilvános nyilatkozatokról, amelyek azt sugallják, hogy az (FTX) ügyfelek vagyonát helytelenül kezelték, rosszul kezelték és/vagy átruházták az Alameda Researchhez”. nyilatkozat csütörtökön, amelyben a szabályozó befagyasztotta a tőzsde vagyonát. 

„A Bizottság információi alapján minden ilyen intézkedés ellentétes lett volna a normál kormányzással, az ügyfelek beleegyezése nélkül, és potenciálisan jogellenes” – fogalmazott akkor. 

FTX, FTX US és Alameda Research – a szintén Sam Bankman-Fried tulajdonában lévő kereskedelmi pult – mind csődbe került pénteken, a hét eleji banki típusú pénzfelvételi kérelmeket követően. Az FTX kedden kénytelen volt lefagyasztani a felhasználók visszavonását, majd pénteken az FTX US követte.

Az FTX látszólag elkezdett lehetővé teszi a kivonást bizonyos felhasználók számára csütörtökön a Bahamákon – a régióban, ahol a Bankman-Fried és a cég székhelye található. A tőzsde akkoriban azt állította, hogy a szabályozók kérték tőle a bahamai kivonások feloldását, de az Értékpapír Bizottság tiltott ezt egy másik szombati közleményben. 

„A Bizottság azt kívánja jelezni, hogy nem utasította, nem engedélyezte vagy javasolta az FTX Digital Markets-nek a bahamai ügyfelek pénzkifizetésének prioritási meghatározását” – áll a közleményben. 

Az alapok helytelen kezelése

Az Egyesült Államok pénzügyi szabályozó hatóságai – köztük a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) és az Securities and Exchange Commission (SEC) – szintén állítólag vizsgáló FTX, az Igazságügyi Minisztérium mellett. Ők is vizsgálják, hogy az ügyfelek vagyonát megfelelően kezelték-e fizetésképtelenségükig.

Más kriptotőzsdei vezérigazgatók, köztük Brian Armstrong, a Coinbase-től azt gyanítják, hogy ez a helyzet. „Úgy tűnik, ez az esemény kockázatos üzleti gyakorlatok eredménye, beleértve a mélyen összefonódó entitások közötti összeférhetetlenséget és az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélést (felhasználói eszközök kölcsönzése)” magyarázható a Twitteren a múlt héten. 

Armstrong azzal érvelt, hogy cseréje nem kockáztatja ugyanúgy a fizetésképtelenséget, mivel az ügyfelek vagyonát 1:1 arányban fedezi. A csőd óta sok tőzsde, köztük a Binance is tervezi „tartalékok igazolása” rendszer bevezetését, hogy segítse a felhasználókat pénzeszközeik biztonságáról mindenkor.