A Binance kriptotőzsdével kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás megdöbbentő híreket tárt fel. Az amerikai bűnüldöző szervek kivizsgálták a kriptotőzsdét, amiért állítólag nem tartotta be a szankciókat...
Címke: FinCEN
A Binance szerződő félként szerepel a FinCEN Bitzlato elleni végzésében
„A Bitzlato legjobb fogadó és küldő partnereinek megközelítőleg kétharmada sötéthálózati piacokhoz vagy csalásokhoz kötődik. Például a Bitzlato három legnagyobb fogadó partnere, összesen...
A FinCEN megszakad a DeFi-n
The post A FinCEN feltöri a DeFi-t appeared first on Coinpedia Fintech News Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) szigorúbb intézkedések elfogadását fontolgatja a decentralizált finanszírozás terén (D...
A Twitter leányvállalata pénzszolgáltatási üzletágként regisztrálta magát a FinCEN-nél
Úgy tűnik, hogy a közösségi média óriása, a Twitter egyre mélyebbre tör a fizetési üzletágban, amint azt az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatához (FinCEN) ebben a hónapban benyújtott regisztráció is tükrözi. Tw...
Az OFAC és a FinCEN Bittrex cseréjét több mint 53 millió dollárért fizették
A Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) és a Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) vádat emelt a Bittrex kriptotőzsde ellen a pénzmosás elleni szabályok megsértése és a többi U...
Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC és a FinCEN ismét 29 millió dolláros végrehajtási intézkedést jelent be a Bittrex számára
A Bittrex beleegyezett, hogy több mint 29 millió dollárt fizet a FinCEN-nel kötött egyezség keretében, de a szabályozó hatóság azt mondta, hogy 24 millió dollárt jóváír, „hogy rendezze az OFAC-tal fennálló lehetséges kötelezettségeit”. Az Egyesült Államok De...
A FinCEN 29 millió dolláros pénzbírságot szab ki a Bittrex kriptocserére a banktitok-törvény megsértése miatt
Polgári végrehajtási vizsgálat lefolytatása után az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Elleni Hálózata (FinCEN) pénzbüntetést szabott ki a Bittrex kriptovaluta tőzsdére sértés miatt...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és a FinCEN 53,000,000 XNUMX XNUMX dolláros bírságot szabtak ki a Bittrex titkosítási tőzsdére két bűncselekmény miatt
A Bittrex kriptográfiai tőzsde 53 millió dollár értékben elszámol az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szervezettel. Sajtóközlemény szerint a Pénzügyminisztérium Fore...
A FinCEN figyelmeztetett pénzügyi intézményt Oroszország kriptográfiai tevékenységeiért
49 perce | 2 perc olvasás Szerkesztők Hírek A pénzintézetek támogatják az Egyesült Államokat és a nemzetközi erőfeszítéseket Oroszország meggyengítésére. Az orosz kormány CVC-ket használ a széles körű szankciók elkerülésére. A Bureau of Ind...
A Huobi bővítése nagy valószínűséggel, miután megkapta a FinCEN licencet
A Huobi amerikai terjeszkedése egy lépéssel tovább ment. Ez érvényes, mivel a HBIT megszerezte az MSB (Money Service Business) licencét az US FinCEN-től (Financial Crimes Enforcement Network). A HBIT...
A globális top-10 kriptográfiai tőzsde közelebb kerül az Egyesült Államokba való belépéshez, miután megkapta a FinCEN-licencet
A Huobi kriptográfiai tőzsde azt állítja, hogy a bróker leányvállalata megkapta a Money Services Business Registration License (MSB) engedélyt az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatától (FinCEN). Egy közleményében az S...
A Huobi megkapja a FinCEN-licencet, hogy közelebb kerüljön az Egyesült Államok terjeszkedéséhez
A jelentések szerint az MSB engedély megadja a HBIT engedélyt a pénztovábbításra és a fiat valutaváltóként való működésre. Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) végre gr...
Mit jelent az amerikai FinCEN-licenc Huobi számára?
A Huobi leányvállalata, a HBIT engedélyt kapott a US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB) szervezetétől. Ez segíti a kriptovaluta tőzsdét abban, hogy...
Huobi megkapta a FinCEN licencet az Egyesült Államokban 1
A népszerű kriptotőzsde, a Huobi az Amerikai Egyesült Államokba való belépésre készül, miután megerősítették, hogy a cég megkapta a FinCEN licencet. A frissítés szerint a cég testvérága...
A Huobi amerikai terjeszkedése egy lépéssel közelebb került, miután megszerezte a FinCEN licencet
A Huobi kriptovaluta tőzsde HBIT Inc nevű leányvállalata megkapta a Money Services Business (MSB) licencét az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatától (FinCEN). A Seych...
Huobi az Egyesült Államok terjeszkedését szemléli az új FinCEN licenccel
A Huobi július 5-én közölte, hogy leányvállalata, a HBIT engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hivatalának (FinCEN) Pénzügyi Szolgáltatások Üzleti Regisztrációjától (MSB) az országban való működésre. A li...
A Blockchain Startup FQX bejelentette James Freis, a FinCEN korábbi igazgatójának kinevezését szabályozási technológiai tisztviselővé a programozható adósságkínálat összeállítására.
Zürich, 6. május 2022. – Az FQX blokklánc startup, amely az eNote nevű blokklánc-alapú adósságinstrumentumáról ismert, James H. Freis Jr.-t nevezte ki új szabályozási technológiai tisztjének. Mr. Freis rajzol...
A FinCEN megbízott igazgatója szerint a PATRIOT Act rendelkezése nem „megfelelő méretű” a kriptográfiai betartatáshoz
Him Das, az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatának (Financial Crimes Enforcement Network, a FinCEN) megbízott igazgatója azt mondta, hogy a kormányzati hivatal egyes eszközei a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben az...
A FinCEN-nek több felügyeletre van szüksége, de a Kongresszusnak ki kell javítania a banktitokra vonatkozó törvényt
Natalie Edwards 30. január 2019-án, szerdán elhagyja a New York-i szövetségi bíróságot. Edwards, a minisztérium Financial Crimes Enforcement Network, más néven FinCEN vezető … [+] tisztviselője,...
A FinCEN figyelmezteti Oroszországot, hogy ne használjon kriptovalutát a szankciók elkerülésére
A FinCEN, az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának egyik ügynöksége tájékoztatta az összes pénzintézetet, hogy Oroszország valószínűleg fontolóra veheti a kriptovaluta felhasználását a katonai tevékenységével kapcsolatos szankciók elkerülésére...
Andreessen Horowitz a FinCEN ügyvezetőjét, Michele Korvert nevezi ki a szabályozási részleg vezetőjévé
Az Andreessen Horowitz, az a16z néven is ismert amerikai kockázatitőke-társaság kedden bejelentette Michele Korvert, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatának tisztviselőjének kinevezését (...
Andreessen Horowitz felveszi Michele Korvert, a FinCen korábbi tanácsadóját
Andreessen Horowitz bejelentette, hogy Michele Korver csatlakozott az a16z-hez. Michele az a16z szabályozási részlegének új vezetője. Az Andreessen Horowitz egy jól ismert kockázati társaság, amelyet 2009-ben alapított Marc Andreesse...
Korver, a FinCEN digitális valutaügyi főtanácsadója az A16z-hez távozik a szabályozási osztály vezetőjeként
A kriptovalutákkal, digitális eszközökkel és a pénz jövőjével kapcsolatos hírek és információk terén vezető CoinDesk egy olyan média, amely a legmagasabb újságírói normákra törekszik, és betartja a szigorú...
A kriptográfia használatától való félelem a szankciók elkerülésére készteti a FinCEN-t, hogy figyelmeztesse a pénzügyi intézményeket
A FinCEN azt tanácsolta a kriptokereskedéseknek és a bankoknak, hogy legyenek tisztában a kriptográfia kétes fejlődésével Bár nem valószínű, hogy az Oroszországra kényszerített jóváhagyások hatalmas kiterjedésű kriptoközpontú elkerülésekhez vezetnének, az autók...
A FinCEN „vörös zászlót” ad ki a kriptovaluta használatával való esetleges szankciók kijátszásáról – A Bitcoin szabályozása
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tanácsot adott ki a szankciók elkerülésére tett orosz erőfeszítésekről, amely számos kriptográfiai jelzőt tartalmaz. Az iroda azonban elismerte, hogy...
Oroszország megpróbálhatja kijátszani a szankciókat titkosítással – figyelmeztet a FinCEN
Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (Financial Crimes Enforcement Network) vagy a FinCEN, a pénzügyminisztérium részlege figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy Oroszország kriptovalutákat használhat fel. Azt gyanítják, hogy Oroszország titkosítást fog használni...
A FinCEN kriptokóddal figyelmezteti Oroszországot, hogy elkerülje a szankciókat
Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (Financial Crimes Enforcement Network, a FinCEN, a Pénzügyminisztérium egyik irodája) figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy vegyék fontolóra a kriptográfiai eszközöket, mint lehetséges eszközt, amellyel Oroszország megpróbálhatja...
A Treasury saját üzemeltetésű pénztárcákkal rendelkezik, és a kriptográfiai adatok hozzáadása a BSA-hoz a 2022-es napirenden
Elsőként a CoinDesk számolt be arról, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának féléves menetrendje és szabályozási terve, amely a legfontosabb várhatóan kibocsátandó rendeleteket tartalmazza, két...
A FinCEN, az FDIC megtartja a „Tech Sprintet” a Digital Identity Tools számára
A közelgő technológiai sprintben, amelynek még nincs konkrét kezdési dátuma, a résztvevőket arra kérik, hogy találjanak „skálázható, költséghatékony, kockázatalapú megoldást a hatékonyság mérésére...