BinanceA Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) legutóbbi jelentése szerint a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, a Bitzlato, egy kevésbé ismert kriptovaluta tőzsde egyik fő partnere, amelyet 700 millió dollár illegális pénzmosással gyanúsítanak. ).
Eltekintve Binance, a Bitzlatóval folytatott tranzakciókat folytató egyéb figyelemre méltó tőzsdék közé tartozik az Oroszországhoz köthető darknet piactér, a Hydra és az állítólagos Ponzi-rendszer, a Finiko, amely állítólag Oroszországban van, valamint a Local Bitcoins. FinCEN meghatározott:
A Bitzlato legjobb fogadó és küldő partnereinek körülbelül kétharmada sötéthálózati piacokhoz vagy csalásokhoz kötődik. Például a 2018 májusa és 2022 szeptembere között kapott BTC-k teljes összege alapján a Bitzlato három legnagyobb fogadó partnere a következők voltak: (1) Binance, VASP; (2) az Oroszországhoz kapcsolódó sötéthálózati piac, a Hydra; és (3) az állítólagos oroszországi Ponzi-sémát, a Finiko-t.
FinCEN
Bár még mindig nem világos, hogy a Binance közvetlenül részt vett-e az orosz tőzsdével kapcsolatos pénzmosási tevékenységekben, ez a hír felvet néhány kérdést a megfelelő megfelelési folyamatok iránti elkötelezettségével kapcsolatban.
A börze ugyanakkor azt mondta, örömmel tölt el, hogy kulcsszerepet játszott a nemzetközi bűnüldöző hatóságok nyomozásában való segítésében.
A Binance szóvivője szerint ez a cég erős elkötelezettségét tükrözi amellett, hogy a világ minden szintjén együttműködjön a kormányzati szervekkel.
A vállalat azt állítja, hogy komolyan veszi felelősségét, és reméli, hogy az iparág többi szereplője is követni fogja a példáját az illegális tevékenységek elleni küzdelemben.
A feltételezett részvétele Binance a Bitzlato-kérdésben több aggodalomra ad okot a tőzsde működése, valamint az Oroszországgal való esetleges kapcsolatok miatt.
A Binance egyike volt azoknak a tőzsdéknek, amelyek úgy döntöttek, hogy továbbra is kiszolgálják a nem szankcionált oroszokat, miután az Európai Unió elfogadta a nemzet elleni nyolcadik szankciócsomagot.
A hatóságok szerint Bitzlatót csalásokhoz kötik
Ez a nyilvánosságra hozatal akkor történt, amikor az Egyesült Államokban számos ügynökség komoly jogérvényesítési lépéseket kezdett Bitzlato ellen.
Ezek a hatóságok azzal vádolják a céget, hogy pénzmosásban vett részt, és állítólag segítette az Oroszországgal szemben kiszabott szankciók megkerülését.
Anatolij Legkodymovot, a Bitzlato megalkotóját a Szövetségi Nyomozó Iroda január 17-én vette őrizetbe Miamiban a cég ellen folyó nyomozás részeként.
A végzésben a FinCEN szerint a Bitzlato legjobb fogadó és küldő partnereinek körülbelül kétharmada csalásokkal vagy darknet piacterekkel áll kapcsolatban.
Az ügynökség azt állította, hogy 2019 és 2021 között a Bitzlato összesen 406 millió dollár értékben gyűjtött be kriptovalutát csalás útján, 224 millió dollárt darknet piacterekről és 9 millió dollárt zsarolóprogramok elkövetőitől.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/