A Bittrex kriptográfiai tőzsde 53 millió dollár értékben elszámol az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szervezettel.
A találmány egy sajtóközlemény, a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) és a FinCEN szankciók és pénzmosás elleni (AML) kötelezettségek megszegésével vádolta meg a Bittrexet.
A Bittrexre 24 millió dolláros pénzbírságot szab ki az OFAC, és 29 millió dollárt a FinCEN-ről, ami a két szabályozó ügynökség első közös végrehajtási intézkedése.
A Bittrex elleni vizsgálatok során több szankciós program megsértését, valamint a banktitokról szóló törvény AML és a gyanús tevékenységi jelentések (SAR) jelentési követelményeinek „szándékos” megsértését találták.
Konkrétan a Bittrexről kiderült, hogy nem tudta megakadályozni, hogy a látszólag Ukrajnában, Kubában, Iránban, Szudánban és Szíriában tartózkodó személyek körülbelül 263,451,600 2014 2017 dollár értékű kripto-tranzakciót bonyolítsanak le XNUMX márciusa és XNUMX decembere között.
A Pénzügyminisztérium szerint a Bittrexnek tudnia kellett volna, hogy a tranzakciók a szankcionált területekről érkeznek az IP-címek alapján, de nem tett lépéseket.
Andrea Gacki, az OFAC igazgatója szerint az ilyen jogsértések veszélyeztetik a nemzetbiztonságot.
„Ha a virtuális valutával foglalkozó cégek elmulasztják végrehajtani a hatékony szankciók megfelelőségi ellenőrzését, beleértve a szankcionált joghatóságokban tartózkodó ügyfelek szűrését, akkor az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhatnak… A világszerte működő virtuális valutaváltóknak meg kell érteniük, hogy kik – és hol – ügyfeleik vannak. Az OFAC továbbra is felelősségre vonja azokat a cégeket a virtuális valuta iparágban és máshol is, amelyeknek a megfelelő ellenőrzések végrehajtásának elmulasztása szankciók megsértéséhez vezet.”
A FinCEN ügyvezető igazgatója, Himamauli Das azt mondta, hogy a Bittrex AML-programja és a kudarcokról szóló SAR jelentése „feleslegesen tette ki az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét a fenyegetés szereplőinek”.
„A Bittrex kudarcai nagy kockázatot jelentő szerződő feleknek, köztük a szankcionált joghatóságoknak, a darknet piacoknak és a zsarolóvírus-támadóknak való kitettséget eredményeztek. A virtuális eszközök szolgáltatói felhívják a figyelmet arra, hogy robusztus kockázatalapú megfelelési programokat kell végrehajtaniuk, és meg kell felelniük a BSA jelentési követelményeiknek. A FinCEN habozás nélkül cselekedni fog, ha a BSA szándékos megsértését észleli.”
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/ProleR
Forrás: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/