A Bittrex beleegyezett, hogy több mint 29 millió dollárt fizet a FinCEN-nel kötött egyezség keretében, de a szabályozó hatóság azt mondta, hogy 24 millió dollárt jóváír, „hogy rendezze az OFAC-tal fennálló lehetséges kötelezettségeit”.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala és Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtó Hálózata végrehajtási intézkedéseket hajtott végre a Bittrex kriptocsere ellen, mert állítólag megsértette a szankciós programokat, valamint a banktitokról szóló törvény (BSA) szerinti jelentéstételi követelményeket.
Egy október 11-i közleményben az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma mondott A Bittrex több mint 24 millió dolláros egyezségben állapodott meg az OFAC-tal a „többszörös szankciós programok” megsértése miatt, mivel nem akadályozta meg a krími régióban, Kubában, Iránban, Szudánban és Szíriában élő személyeket abban, hogy 263 és 2014 között nagyjából 2017 millió dollár értékű kripto-tranzakciót hajtsanak végre. XNUMX. A Pénzügyminisztérium szerint a Bittrex nem szűrte ki a felhasználókat elérhető helyinformációk alapján a szankcionált országokban internetprotokollcímek használatával.
"Amikor a virtuális valutával foglalkozó cégek nem hajtják végre a hatékony szankciók megfelelőségi ellenőrzését, beleértve a szankcionált joghatóságokon belüli ügyfelek átvilágítását, akkor az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhatnak" - mondta Andrea Gacki, az OFAC igazgatója. "A világszerte működő virtuális valutaváltóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kik és hol vannak az ügyfeleik."
Ezen kívül a FinCEN bejelentés párhuzamos végrehajtási akciók, amelyekben a Bittrex több mint 29 millió dollár kifizetését vállalta. A pénzügyi szabályozó azonban azt mondta, hogy jóváírja a Bittrex 24 millió dolláros befizetését, „hogy rendezze potenciális kötelezettségét az OFAC-kal”.
A FinCEN szerint a kriptotőzsde „nem tudott hatékony AML-programot fenntartani” 2014 és 2018 között, ami „jelentős kitettséget eredményezett az illegális finanszírozásnak” az adatvédelmi érmék révén. A szabályozó továbbá azt állította, hogy a Bittrex a 2014-től 2017-ig terjedő időszakban számos tranzakciót nem dokumentált a szankcionált joghatóságokban gyanús tevékenységi jelentések révén.
A FinCEN Himamauli Das ügyvezető igazgatója hozzátette:
„A virtuális eszközök szolgáltatói felhívják a figyelmet arra, hogy robusztus kockázatalapú megfelelési programokat kell végrehajtaniuk, és meg kell felelniük a BSA jelentési követelményeiknek. A FinCEN habozás nélkül cselekedni fog, ha a BSA szándékos megsértését észleli.”
A Cointelegraphnak adott nyilatkozatában a Bittrex szóvivője azt mondta, hogy a FinCEN vagy az OFAC „egyik állítása sem” vonatkozott a tőzsde 2018 utáni gyakorlatára, és „öröm, hogy sikerült teljesen megoldani ezt az ügyet”. A cég hozzátette, hogy „harmadik fél szakértőket és szolgáltatókat alkalmaz” annak ellenőrzésére, hogy megfelel-e a szankcióknak és a pénzmosás elleni politikáknak.
2020 decemberében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 98,830 XNUMX dolláros megegyezést hirdetett a BitGo-val a digitális eszközök letétkezelője felett, amely lehetővé teszi ugyanazon szankcionált joghatóságok – Krím, Kuba, Irán, Szudán és Szíria – lakosai számára, hogy kripto-tranzakciókat hajtsanak végre 2015 és 2019 között. 2021 februárjában a kormányhivatal 507,375 XNUMX dollár bírságot szabott ki a BitPayre „körülbelül 129,000 XNUMX USD értékű digitális valutával kapcsolatos tranzakciók lebonyolításáért a BitPay kereskedői ügyfeleinél” a szankcionált területeken.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex