A folyamatban lévő vizsgálat A Binance kriptotőzsde megdöbbentő hírt tárt fel. Az amerikai bűnüldöző szervek kivizsgálták a kriptotőzsdét, mert állítólag nem tartotta be a szankciókat, és elősegítette a pénzmosást.
Nemrégiben egy érdekében kijelentette, hogy a Binance állítólag nagy pénzdarabokat kapott a Bitzlatótól, egy olyan kriptotőzsdétől, amely jelenleg pénzmosási vádak alatt áll. Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCen) által közzétett végzés továbbá felfedte, hogy egy Anatolij Legkodymov nevű orosz, a Bitzlato alapítója állítólag 700 millió dollárt mosott tisztára a Binance-en keresztül.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a gyanúsítottak illegális tevékenységekre használták fel a pénzt, például szerencsejátékra és tiltott kábítószer-vásárlásra a sötét weben. Az Az amerikai hatóságokat letartóztatták Legkodymov kedden a felfedezés után.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint a Binance a Bitzlato legjobb Bitcoin-szövetségese
A FinCEN, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának egyik részlege részletesen megjegyezte, hogy a Bitzlato legmagasabb tranzakciós partnereinek kétharmada illegális tevékenységeket vagy csalásokat folytatott.
A Pénzügyminisztérium azt is állította, hogy a Binance volt Bitzlato legnagyobb bitcoin-fogadó szövetségese 2018 májusa és 2022 szeptembere között. Az állítás szerint a Binance több Bitcoint kapott a bűntőzsdétől, mint a többi szövetséges.
A Bitzlato párja közé tartozik a TheFiniko, egy orosz Ponzi Scheme és egy orosz sötét netes piac, a Hydra.
A Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat a Binance után a Hydra és a TheFiniko szerint a tőzsde második legnagyobb fogadó partnere. Az alapok küldését tekintve azonban a Hydra, a TheFiniko és a Local Bitcoin of Finland volt a 3 legjelentősebb hozzájáruló.
A Bitzlato egy hongkongi székhelyű kriptotőzsde, de a vizsgálatok azt állították, hogy sok kapcsolata van Oroszországgal. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint a cég az egyik fő gyanúsított az orosz pénzügyi bűncselekményekben.
A Crypto Giant Binance azt állítja, hogy együttműködik a globális szabályozókkal
Egy január 7-i jelentésből kiderült, hogy néhány fedezeti alap cég idézést kapott az Egyesült Államok ügyvédi irodájától az elmúlt hónapokban. Az jelentést kijelentette, hogy a szövetségi ügyészek megvizsgálják a fedezeti alapokat, hogy meghatározzák a Binance-szal folytatott kommunikációjukat. Része annak a régóta tartó nyomozásnak, amely a kriptotőzsde elleni pénzmosási szabályok állítólagos megsértését vizsgálja.
Jogi szakértők kifejtették, hogy az idézések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a hatóságok vádat emelnek. Ez azonban azt jelentheti, hogy mérlegelik az erőforrásokat, hogy megtudják, van-e elég bizonyítékuk ahhoz, hogy vádat emeljenek Binance ellen.
Eközben egy interjúban a Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillmann elmondta, hogy napi tárgyalásokat folytatnak a szabályozókkal szerte a világon. Az ügyvezető azonban elkerülte, hogy részleteket közöljön az Egyesült Államok nyomozásának állásáról.
A DoJ egykori ügyésze és a kriptoügyek szakértője, John Ghose kifejtette véleményét az üggyel kapcsolatban. Ghose szerint Binance nem mutatott be jó karaktert csereként. Azt mondta, hogy a kriptotőzsde régóta frusztrálta a bűnüldöző szerveket és a szabályozó hatóságokat.
Ghose szerint a Binance lehetővé tette a felhasználók számára, hogy megfelelő azonosítás nélkül vásároljanak és adhassanak el kriptot a platformján, ezzel is elősegítve a pénzmosási tevékenységeket. Hillman elismerte, hogy a tőzsde nem-megfelelő cégként indult a gyors terjeszkedés korai éveiben, de újraindul.
Hillman szerint a Binance sokat fektetett be a megfelelőségi programokba, és együttműködött a bűnüldöző szervekkel. Emellett új technológiát és módszereket fejlesztett ki a bűnözők elfogására a platformján.
Kiemelt kép a Pixabaytől | A TradingView diagramjai
Forrás: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/