Az amerikai hatóságok azt tervezik, hogy ma délben (ET) végrehajtási intézkedést jelentenek be egy nemzetközi kriptovállalattal szemben.
Egy közlemény szerint az FBI, a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC), a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) és a New York-i keleti körzet képviselői lépnek színpadra Lisa Monaco főügyész-helyettessel együtt.
Az ügynökségek kombinációja büntetőjogi és polgári érdeket egyaránt sugall. Az OFAC például az Egyesült Államok szankciórendszerét igazgatja, míg a FinCEN jelentéseket gyűjt a pénzintézetektől, és figyeli a gyanús tranzakciókat.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/203340/us-authorities-to-announce-international-crypto-enforcement-action?utm_source=rss&utm_medium=rss