A vizsgálat egy 2021 februárjában benyújtott panaszhoz kapcsolódik, amelyet India keleti részén, Kolkata városában nyújtottak be a szabályozó hatóságok Aamir Khan, az alkalmazás létrehozója és mások ellen. Az ügynökség azt állítja, hogy Kha...
Címke: Igazgatóság
Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság 1.5 millió dollárnyi BTC-t zárol le
Az Enforcement Directorate (ED), India egyik vezető bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynöksége, mintegy 1.5 millió dollár értékben fagyasztott le kriptovalutát. A kriptovalutát befagyasztották a relációban...
Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság 1.5 millió dollárnyi Bitcoint fagyasztott be a Gaming App E-Nuggets ügyben
Az ED azt állítja, hogy a vádlott a pénz egy részét „kriptovaluta-csere” segítségével utalta át külföldre. Egy álszámlát nyitottak az indiai WazirX tőzsdén, ahonnan cr...
India: A WazirX bankszámláit a Végrehajtási Igazgatóság feloldotta
A WazirX indiai kriptovaluta kereskedési platform ma felfedte, hogy az Enforcement Directorate (ED) a vizsgálatot követően feloldotta bankszámláit. Közel egy hónap után a csere...
Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság feloldja a kriptográfiai platform WazirX eszközeit
Az indiai Szövetségi Végrehajtási Igazgatóság (ED) most feloldotta a WazirX kriptocsere-eszközeinek befagyasztását. Tavaly az ED vizsgálatot indított a kriptoplatform ellen, mivel a külföldi e...
A Crypto Exchange CoinSwitch Kuber-t az Indiai Végrehajtási Igazgatóság ügynökei támadták meg
Az indiai bűnüldöző hatóságok komolyan foglalkoznak azokkal a kriptográfiai cserékkel, amelyek nem követik a szabályokat. Az egyik legnagyobb indiai kriptotőzsdét megrohanták az ország En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 órája | 2 perc, olvassa el a tőzsdei híreket. Ez a második kriptovaluta-tőzsde Indiában, amelyet ebben a hónapban elértek. A FEMA számos feltételezett megsértését jelenleg vizsgálják. Egy újabb kriptovaluta...
A Végrehajtó Igazgatóság razziát tart a WazirX-nél, és 64.67 millió rúpia bankvagyont foglalt le.
Pénteken a Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentette, hogy a WazirX kriptovaluta tőzsde elleni pénzmosási vizsgálat részeként 64.67 millió rúpia értékben lefagyasztott banki átutalásokat. Egy w...
A román kriptovaluta platform, a Tradesilvania.com Mihaela Drăgoiut, a FIU Románia Felügyeleti és Ellenőrzési Igazgatóságának (ONPCSB) korábbi vezetőjét nevezte ki új kockázati és szabályozási igazgatónak
9. február 2022. – Kolozsvár, Románia A Tradesilvania, a kriptovaluta és digitális eszközbefektetések prémium platformja bejelentette a cég megfelelőségi és menedzsment tea...
A román kriptovaluta platform, a Tradesilvania.com kinevezte Mihaela Drăgoiut, a FIU Románia Felügyeleti és Ellenőrzési Igazgatóságának (ONPCSB) korábbi vezetőjét a kockázati és szabályozási ügyekért felelős új igazgatónak
Kolozsvár, Románia, 9. február 2022., a Chainwire Tradesilvania – a kriptovaluta és digitális eszközbefektetések prémium platformja bejelentette a Társaság megfelelőségi és ma...