Pénteken a Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentette, hogy a WazirX kriptovaluta tőzsde elleni pénzmosási vizsgálat részeként 64.67 millió rúpia értékben lefagyasztott banki átutalásokat. Egy ideje górcső alá vették a kriptotőzsdét. Az indiai pénzügyi bûnözés elleni ügynökség utánament Binance's WazirX a devizaszabályok esetleges megsértésének vizsgálata keretében.
A WazirX pénzmosás miatt nyomoz Indiában
Az indiai pénzügyminisztérium két esetben is megerősítette, hogy a WazirX kriptocsere után nyomozás folyik pénzmosás és a forex szabályok megsértése. A tőzsde, amely önálló leányvállalataként működik Binance, állítólag megsértette az 1999. évi devizakezelési törvény (FEMA) rendelkezéseit.
Pankaj Chaudhary pénzügyminiszternek a parlamenti felsőháztól kapott írásos válasza szerint a Végrehajtási Igazgatóság vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint 350 millió dollárnyi kriptovalutát mostak ki a WazirX-en keresztül.
2021-ben az ED egy pénzmosási ügyet vizsgált, amely kínai tulajdonú illegális online fogadási alkalmazásokra vonatkozott. A nyomozás során az ED felfedezte, hogy a Binance platformon mintegy 570 millió rúpia értékű bűncselekményből származó bevételt konvertáltak kriptovalutává.
Az egyik esetben a WazirX-et használattal vádolják Binance a fallal körülvett infrastruktúra, amely rögzítetlen tranzakciókat bonyolít le a blokkláncokon, és így titkosítja. A pénzügyi nyomozóiroda kézbesítette a kriptovaluta-tőzsdei idézéseket. A pénz nagy részét a WazirX-hez utalták át, és az ott megszerzett kriptovaluta eszközöket ezt követően ismeretlen külföldi pénztárcákba szállították.
Nevezetesen, hogy a WazirX társalapítói, Nishal Shetty és Siddharth Menon 2018 áprilisában családjukkal Dubaiba költöztek India új kriptográfiai adózási politikája miatt. Ezt megelőzően a vezetők elhatárolták magukat a platform napi működésétől.
Ezt szem előtt tartva a pénzügyminisztérium ismét hangsúlyozta a globális együttműködést a kriptovaluták szabályozásában. Állította;
A kriptovalutákkal kapcsolatos bármely szakpolitikai keretrendszer csak a kockázatok és előnyök értékelésére, valamint a közös taxonómia és szabványok fejlődésére irányuló jelentős nemzetközi együttműködés után lehet hatékony.
Pankaj Chaudhary
Azt jelentették, hogy az indiai WazirX azon számos belföldi tőzsde között volt, amelyek ellen a deviza-szabályozások és a pénzmosási szabványok be nem tartása miatt vizsgálódnak.
A WazirX-et lerohanja az ED, és az eszközöket lefagyasztják
WazirX India egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, több mint 70 dolgozóval különböző városokban. Az ED ügynökség azt mondta, hogy ezt a lépést annak a vizsgálatnak a részeként hajtotta végre, amely a kriptotőzsde feltételezett szerepét vizsgálta abban, hogy az azonnali kölcsönalkalmazásokkal foglalkozó cégeket a platformján kriptovalutákká alakítva bűncselekménnyel tisztára mossák.
A keresést a Zanmai Lab egyik igazgatóján végezték, aki a WazirX-et üzemelteti. A Végrehajtási Igazgatóság pénzmosási vádakat vizsgál több árnyékbankkal és fintech cégeivel szemben a jegybanki szabályok megsértése és felfaló hitelezés miatt.
Az alap nyomvonalának vizsgálata során az ED megállapította, hogy a fintech cégek nagy összegeket irányítottak át kriptoeszközök vásárlására, majd külföldre történő mosására…(a) A maximális összeget a WazirX tőzsdére és a kriptoeszközökre irányították át, így a vásárlások megtörténtek. ismeretlen külföldi pénztárcák felé terelték.
Az ED hivatalos jelentése
A Végrehajtási Igazgatóság szerint a csalárd hitelezéssel foglalkozó fintech-vállalkozások közül sokat kínai befektetők támogattak. Számos kínai befektetők által támogatott fintech cég nem tudott RBI NBFC engedélyt szerezni hitelnyújtáshoz. Ennek eredményeként kitalálták a MoU-módszert, amely a mások engedélyére való kölcsönzést szolgálja.
A bűnügyi nyomozás megkezdését követően ezek közül több fintech alkalmazás bezárta a boltját, és jelentős bevételeiket máshová irányították át. Az ED felfedezte, hogy jelentős mennyiségű pénzt loptak el a bankból kriptoeszközök formájában, és külföldön mosták ki az alapok nyomának vizsgálata során. Ezek a cégek, valamint a virtuális eszközök ma már nyomon követhetetlenek.
India kriptográfiai környezete barátságtalanná válik
Az indiai kormány új adókat vet ki a virtuális valutákra, hogy megkísérelje szabályozni a kereskedési mennyiséget. Ez a lépés súlyos csapást mért a virtuális valuta piacára, jelentősen csökkentve a kereskedési volument.
2018 áprilisában az ország első kísérlete a kriptovaluták betiltására biztonsági és pénzmosási aggályok miatt történt. Ezt a döntést azonban megváltoztatta a Legfelsőbb Bíróság döntés 2020 márciusában.
A kormány azonban júliusban teljesen új szintre emelte a dolgokat, amikor 30%-os jövedelemadót és 1%-os forrásadó (TDS) kulcsot vetett ki a kriptovalutákra. A tőzsdék kereskedési volumene jelentősen visszaesett, a WazirX június 74-án 30 százalékos éves csökkenésről számolt be.
A WaxirX és a Zebpay által végzett nyomon követési közvélemény-kutatás szerint a kriptovaluta-kereskedők 83%-a csökkentette kereskedési gyakoriságát a szigorú adózási szabályok miatt.
Az adócsökkentési követelések ellenére Pankaj Chaudhary pénzügyminiszter kitartott amellett, hogy az adópolitika a jelenlegi állapotában marad, és az Indiai Központi Bank (RBI) eszközként használja a fogyasztókat a „kockázatos” tranzakciókban való részvételtől.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/