Kolozsvár, Románia, 9. február 2022., Chainwire
A Tradesilvania – a kriptovaluták és digitális eszközök befektetéseinek prémium platformja bejelentette, hogy kibővíti a Vállalat megfelelőségi és menedzsment csapatát Mihaela Anamaria Dragoiu kinevezésével a kockázati és szabályozási ügyek új igazgatójának.
Mihaela Anamaria Dragoiu a FIU Románia Megelőzési, Felügyeleti és Ellenőrző Igazgatóságának (ONPCSB) korábbi vezetője, több mint 20 éves tapasztalattal az intézményben.
Részt vett a terület jogi kereteinek (elsődleges és másodlagos jogszabályok) kidolgozásában, beleértve a 129/2019-es törvényt, amely a 111/2020-as sürgősségi kormányrendelet módosítása után rögzíti a digitális pénztárca engedélyezésének/nyilvántartásának jogi követelményeit. szolgáltatók és kriptocsere-szolgáltatások szolgáltatói, mint jelentéstevő entitások. Ugyanebben az időszakban Mihaela Anamaria Dragoiu tagja és a FIU Románia képviselője volt a Román Pénzügyminisztérium valutaváltási műveletek engedélyezésével foglalkozó bizottságában.
Dragoiu asszony részt vett (különböző állami intézményekkel, AML/CFT felügyelettel és szabályozó hatóságokkal együtt) számos nemzeti és nemzetközi AML/CTF projektben és tevékenységben, mint például a pénzmosás elleni küzdelemről szóló 4. irányelv (EU) végrehajtásának értékelési folyamatában. 2015/849 Romániában az Európai Bizottság az Európa Tanács szakértőivel együttműködve, az Európai Bizottság által finanszírozott, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatértékelése nemzeti szintű projekt megvalósítása, a csomaggal kapcsolatos tárgyalások Az Európai Bizottság által 2021 júliusában elindított jogalkotási javaslatok közül az AML/CFT (AML-csomag).
Mihaela Anamaria Dragoiu segít a Tradesilvania csapatának abban, hogy továbbfejlessze és hozzáigazítsa a Társaság jogi megfelelési keretrendszerét a legújabb romániai és európai uniós jogi követelményekhez. A Román Pénzügyi Intelligencia Egységnél (FIU) szerzett több mint 21 éves szabályozási tapasztalatával Dragoiu asszony hozzájárul Társaságunk azon folyamatos erőfeszítéseihez, hogy fejlessze kockázatkezelési keretrendszerét és a digitális eszközök KYV/KYT elemeit.
Részvétele a romániai pénzmosás megelőzéséről szóló törvények kidolgozásában és az európai jogi kerettel való szinkronizálásában elősegíti a párbeszédet a Társaság és az illetékes hatóságok között.
„Természetes lépés számunkra, hogy a legjobb megfelelőségi szakértőket vonzzuk cégünkbe. A Tradesilvania küldetése, hogy a helyi pénzintézetekkel és tapasztalt külső partnerekkel közösen egy modern digitális pénzügyi infrastruktúrát fejlesszen ki biztonságos környezetben, ahol mind a feltörekvő iparágak, mind a klasszikus pénzügyi rendszerek jó gyakorlatait alkalmazzák. A románok kriptovaluta piacra jutásának demokratizálása szoros együttműködést igényel a két terület között. Dragoiuné kiemelkedő tapasztalata segít bennünket abban, hogy folyamatosan javítsuk a megfelelőségi szabványokat a román kriptovaluta iparágban. Folyamatosan fejlesztjük platformunkat, hogy olyan digitális szolgáltatásokat kínálhassunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink igényeinek, valamint a hatóságok és a szabályozók követelményeinek, hogy a romániai blokklánc infrastruktúra fő partnerévé váljunk” – mondta Ciprian Dobrescu, a Tradesilvania vezérigazgatója.
Mihaela Anamaria Dragoiu – kockázati és szabályozási ügyekért felelős igazgató: „Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a Tradesilvania csapatához, és együtt folytathatom a megfelelőségi keretrendszer fejlesztését a blokklánc-szolgáltatások innovatív, felgyorsult romániai növekedésével összefüggésben. A kriptovaluta piac sajátos megfelelési kihívásokat jelent, amelyek folyamatos kommunikációt igényelnek a pénzügyi környezettel, valamint a belső és külső szabályozási keretrendszer folyamatos fejlesztését. Célunk, hogy támogassuk a hosszú távú párbeszédet az állami intézményekkel, és ingyenes oktatást biztosítsunk a digitális eszközpiac minden szereplője számára Romániában és az Európai Unióban”.
A Tradesilvania.com-ról
A Tradesilvania.com egy kriptovaluta befektetésekre és kereskedésre szakosodott digitális platform, amelynek székhelye Kolozsváron, Romániában található. A Tradesilvania.com platform a hét minden napján, a hét minden napján 24 kriptovalutához és 7 párosításhoz biztosít hozzáférést az automatikus tranzakciókhoz webes és mobilalkalmazáson keresztül, valamint OTC (over-the-counter) szolgáltatásokhoz, virtuális vagyonkezeléshez, letétkezeléshez és blokklánc pénzügyi infrastruktúrához ügyfelei, magánszemélyei, vállalatai és intézményei.
Kapcsolatok
Sajtóközlemények Osztály
- Nicu Marian Rusu
- Tradesilvania
- [e-mail védett]
- 0040316313186
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/