Az indiai Szövetségi Végrehajtási Igazgatóság (ED) most feloldotta a kriptográfiai tőzsdét WazirX eszközök. Tavaly az ED vizsgálatot indított a kriptoplatform ellen, mivel a devizaszabályozás megsértését gyanította.
A nyomozást követően az ED 8.16 millió dollár, azaz 646.70 millió INR értékben befagyasztott vagyont.
Ez végre jó hír a WazirX számára, miután az ED a múlt hónapban befagyasztotta a tőzsde vagyonát a kölcsönalkalmazásokkal és a rövid lejáratú kölcsönt nyújtó alkalmazásokkal kapcsolatos visszaélésekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vizsgálat miatt.
Körülbelül 16 fintech vállalat került vizsgálat alá, akik használták a WazirX platformot.
Egy blogbejegyzésben a kriptotőzsde említette,
Egy alapos belső vizsgálatot követően a WazirX észrevette, hogy a legtöbb felhasználót, akiknek az információit az ED kereste, a WazirX belsőleg már gyanúsként azonosította, és 2020-2021 között letiltotta őket” – áll a cég blogjában.
Most, hogy a vizsgálatok lezárultak, a WazirX a szokásos módon folytathatja banki tevékenységét.
A Crypto Exchange WazirX együttműködött az ED-vel
A kriptotőzsde a vizsgálat kezdetétől fogva fenntartotta, hogy együttműködött a nyomozókkal.
A WazirX megemlítette, hogy megadta az összes szükséges adatot, információt és dokumentumot a platformon működő állítólagos vádlott cégekről.
Az ED nyomozása hatalmas visszaesést okozott a WazirX-nek, amely egy indiai vállalat. Emiatt a Binance gyakorlatilag megtagadta a WazirX-et.
A vizsgálat során a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao tagadta a WazirX-et. Az ED addigra befagyasztotta a WazirX vagyonát. A Binance és a WazirX közötti megállapodást 2019-ben kellett volna megkötni.
A WazirX 2019-es megvásárlásának hírét Zhao jelentette be. Az ED-vel történt fiaskó után azonban Binance megemlítette, hogy a tranzakció soha nem fejeződött be.
A WazirX alapítója, Nischal Shetty újra és újra megismétli, hogy a WazirX-et valóban a Binance szerezte meg.
Az ellenségeskedés a WazirX és a Binance között
Az ellenségeskedés miatt a WazirX és a Binance heves tweeteket váltott ki a társalapító Nischal Shetty és Changpeng Zhao között a múlt hónapban.
Ezt követően a Binance lezárta a WazirX és a Binance közötti láncon kívüli pénzátutalási csatornát. Ezek a láncon kívüli pénzátutalások elsősorban olyan tranzakciók, amelyekre a blokklánc hálózaton kívül kerül sor.
A láncon kívüli tranzakciók népszerűsége az, hogy sokkal kevesebb gázdíjat kell fizetni, és nulla alacsony költséggel jár.
A WazirX blogbejegyzése azt írta,
A Végrehajtási Igazgatóság (ED) 16 fintech-céggel és azonnali kölcsönalkalmazással kapcsolatban folytatott vizsgálatot. Néhányan közülük a WazirX platformot használják. A WazirX együttműködik a nyomozókkal azáltal, hogy átadta nekik az összes szükséges adatot, információt és dokumentumot a WazirX platformot használó állítólagos vádlott cégekről.
A közelmúltban az ED számos fintech céget támadott meg a kínai kölcsönalkalmazások által okozott fokozott fenyegetés miatt.
A nem regisztrált és csalárd alkalmazások általi digitális kölcsönzés növekedése komoly aggodalmakat váltott ki az indiai kormányban. A Reserve Bank of India és az ED folyamatosan keresi az ilyen cégeket.
Forrás: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/