Indiai kriptovaluta kereskedési platform, WazirX kiderült Ma hogy a Végrehajtási Igazgatóság (ED) a vizsgálatot követően feloldotta bankszámláit. Közel egy hónap múlva kezdi meg a tőzsde banki tevékenységét.
"Egy alapos belső vizsgálatot követően a WazirX észrevette, hogy a legtöbb felhasználót, akiknek az információit az ED kérte, a WazirX belsőleg már gyanúsként azonosította, és 2020-2021 között blokkolta őket" - olvasható a közleményben.
Folyamatban lévő nyomozás
2022 augusztus elején történt, hogy az ED házkutatást a tőzsde irodáját, és befagyasztotta 64.67 milliárd értékű vagyonát. Ezzel megvádolta a WazirX-et, hogy kriptoeszköz-tranzakciókon keresztül segítette az azonnali hitelplatformokat a pénzmosásban.
A WazirX hamarosan kiadott egy nyilatkozat ezt követően arra hivatkozva, hogy a központ együttműködött a hatóságokkal, és minden kérdésre válaszolt. Hozzátette, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy nem tolerálja a csereprogramot használó illegális tevékenységeket.
Nyilatkozatában a WazirX tájékoztatta a közösséget, hogy az ED 16 fintech és azonnali kölcsönt nyújtó céget vizsgált. Néhányan a cserét használták működésükhöz.
Nyilatkozatában az ED azt állította, hogy sok kínai vállalat nem kaphatott engedélyt hitelezési tevékenységének Indiában történő működtetésére. Ezek a vállalatok egyetértési megállapodásokat kötöttek indiai tőzsdékkel, hogy az országban működjenek.
Az ED azt is elmondta, hogy a WazirX tagjai egymásnak ellentmondó és kétértelmű válaszokat adtak, hogy elkerüljék a hatóságok intézkedését kiváltó felügyeletet.
A WazirX nem az egyetlen kriptovaluta tőzsde Indiában, amely ellen vizsgálatot kell folytatni. Augusztus végén az ED házkutatást egy másik indiai kriptokereskedelmi tőzsde öt telephelye – Coinswitch Kuber. Tvezérigazgatójának és igazgatóinak lakóhelyein is razziát végeztek.
Az indiai felügyelet az utóbbi időben aktívan vizsgálja a pénzmosást és más csalárd kriptográfiai tevékenységeket.
Ellentmondások és még sok más?
Abban a pillanatban, amikor az ED megrohanta a cserét, Changpeng Zhao, A Binance vezérigazgatója tisztázni a Twitteren, hogy a Binance nem rendelkezik részvényekkel a Zanmai Labs-ban, a WazirX-et üzemeltető entitásban. Hozzátette, hogy bár 2019-ben közzétett egy blogot, amelyben bejelentette a WazirX felvásárlását, a tranzakció soha nem fejeződött be.
Nischal Shetty, a WazirX vezérigazgatója azonban vitatta Zhao kijelentéseit a Twitteren, amely hogy "A WazirX-et a Binance vásárolta fel. "
Időközben a Binance eltávolította a WazirX és a Binance közötti láncon kívüli pénzátutalási csatornát.
Forrás: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/