Az indiai bűnüldöző hatóságok komolyan foglalkoznak azokkal a kriptográfiai cserékkel, amelyek nem követik a szabályokat.
Az egyik legnagyobb indiai kriptotőzsdét megrohanták az ország Végrehajtási Igazgatóságának ügynökei. A razzia egy pénzmosási vizsgálat miatt történt, amely 365 azonnali kölcsön alkalmazást figyelt meg.
A hivatalos jelentés szerint öt, a CoinSwitch Kuberhez kapcsolódó irodát erőszakkal átkutattak a szondával kapcsolatban.
A jelentés megemlítette a FEMA vagy a devizakezelési törvény többszöri megsértését is. Ez a törvény szabályozza az Indiából érkező és kimenő tranzakciókat.
A mostani razzia feltehetően része az igazgatóság több más céggel kapcsolatos vizsgálatának is. A WazirX-et, egy szintén jól ismert kriptotőzsdét Indiában, szintén rajtaütötték a hónap elején.
A legnépszerűbb indiai kriptográfiai cseretámadás
Az ügynökség öt, a WazirX-hez kötődő helyszínt rohamozott meg, és ezt követően minden vagyonukat befagyasztotta. Összes 8.13 millió $ hogy pontos legyek. Az igazgatóság pénzmosással vádolta meg a WazirX-et, mivel a bizonyítékok a rendellenes azonnali kölcsön alkalmazásokkal való kapcsolataik voltak.
A Végrehajtási Igazgatóság megvizsgálta a számlák közötti P2P tranzakciókat és a Coinswitch Kuber egyéb részleteit.
A vizsgálat kulcsfontosságú dokumentumokhoz vezetett, amelyek a CoinSwitch Kuber megnövekedett likviditására és a nagyon laza KYC protokollokra vonatkoztak. Az Economic Times jelentése szerint a vizsgálat megállapította, hogy a KYC protokolljaik „az esetek 80%-ában hamisak vagy kétesek”.
Ezek a razziák annak a folyamatban lévő nyomozásnak a részét képezik, amely tíz kriptotőzsdére vonatkozik, amelyek pénzmosási vádakkal állnak összefüggésben. A tőzsdék azonban azt is állították, hogy követik a jelenlegi KYC-törvényeket, annak ellenére, hogy nem készítettek STR-t vagy gyanús tranzakciós jelentést.
Kép: Coincu News
Indiai kölcsöncápák és kölcsönalkalmazások
Az ügynökség érdeklődése ezen azonnali kölcsönalkalmazások iránt a vizsgált 365 azonnali kölcsön alkalmazás irányelveiből fakad. Gyakran nagyon magas kamatot számítanak fel, és gyakran az úgynevezett „telehívókon” keresztül teszik ezt.
Ezt szem előtt tartva az ügynökség is megosztotta állítólagos működési módját. Miután a kölcsönalkalmazás észreveszi, hogy a radar alatt vannak, a tőzsdék segítségével mozgatják ki a pénzt az országból.
Úgy mozgatják, hogy kriptot vásárolnak ezeken a tőzsdéken keresztül, és átviszik a kriptot egy másik számlára. Ezen állítólagos pénzmosási számlák többsége gyakran Kínában található.
A kriptográfia jövője nagyon homályosnak tűnik Indiában, mivel az ED folytatja a vizsgálatokat a régió 10 legnépszerűbb tőzsdéje ellen.
Pozitívum, hogy még akkor is, amikor ezek a razziák megtörténtek, a crypto továbbra is nagy felhasználói bázissal rendelkezik Indiában.
India Telangana tartománya elindította az Indiai Blockchain Fórumot. Ennek a fórumnak az a célja, hogy Indiát a világ Web 3.0 fejlesztésének központjává tegye.
A BTC teljes piaci kapitalizációja 410 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
Kiemelt kép a Janam TV-ről, chart innen TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/