A Wall Street Journal új jelentése ezt állítja Tether globális bankszámlákhoz kriptográfiai cégeken keresztül fértek hozzá, amelyek hamis dokumentumokat és héjcégeket használtak.
A Wall Street Journal vizsgálatai feltárták, hogy a Tether úgy férhetett hozzá a bankrendszerhez, hogy különböző vállalati neveken nyitott számlákat, amelyek vezetői kissé eltérő nevet viseltek a bevett vezetőkétől.
A Tether török fióknak terrorista kapcsolatai voltak
A Wall Street Journal által áttekintett dokumentumok szerint tajvani számlákat nyitottak a Hylab technology nevű cég néven.
Egy számlát nyitottak Törökországban a Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi nevű cég nevén. A 2020-as fellépést követően az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt állította, hogy egy terrorista csoport pénzmosásra használta a számlát. A DoJ szerint a csoport 80 millió dollárt bonyolított le a számlával annak a kezdeményezésnek a részeként, hogy a kriptoadományokat készpénzre váltsák. A terroristák állítólag a Bitfinex kriptotőzsdén, a Tether testvérvállalatánál is használtak egy számlát.
Egy másik cég, a Crypto Capital, számos shell cég nevében nyitott számlákat kriptográfiai cégeknek, köztük a Bitfinexnek és a Tethernek. Ezek a számlák kriptovállalatok pénzátutaló üzleteivé váltak, de az amerikai hatóságok később lefoglalták vagyonukat.
A New York-i székhelyű Signature Bank bezárt egy számlát a Tether egy résztulajdonosa, Christopher Harborne nevén, miután rájött, hogy a számla a Bitfinexhez kapcsolódik.
Tether szerint a állítások a Wall Street Journal szerint „teljesen pontatlanok és félrevezetőek”. Másrészt a Crypto kritikusa, Molly White azt mondta, hogy a WSJ nem tudta volna kitalálni ezt a dolgot.
Forrás: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/