Coinbase, az egyik legnagyobb kriptovaluta cserék a világon 36 millió dolláros bírsággal sújtotta a Holland Központi Bank (DNB) Hollandiában a szabályozás megsértése miatt. A DNB kijelentette, hogy a Coinbase-nek jelentős számú felhasználója van Északnyugat-Európából, és nem felelt meg az előírásoknak.
A bírság a valaha kiszabott legnagyobb büntetés egy kriptovaluta tőzsdére. Ez jelentős csapás a Coinbase számára, amely a kriptoipar egyik legismertebb és legelismertebb névévé vált.
A DNB továbbá pontosította, hogy a Coinbase nem regisztrált a DNB-nél, amely felügyeli a pénzmosás elleni tevékenységeket az országban. A holland törvények szerint a kriptovaluta társaságoknak először regisztrálniuk kell a banknál. Ezt a törvényt 2020 májusában fogadták el, hogy ellenőrizzék a pénzmosást és a terrorizmust a névtelen kriptovaluták használatával.
A DNB azt mondta, hogy a Coinbase nem valósította meg a megfelelő pénzmosás elleni védekezést, és nem ismerte az Ön ügyfelei eljárásait. Mivel az AML és a KYC fontosak a digitális valuták illegális tevékenységekhez való felhasználásának megakadályozásához, a szabályok be nem tartása súlyos következményekkel jár. Nem feleltek meg az előírásoknak a 2020 novemberétől 2022 augusztusáig tartó időszakban.
A Coinbase-nek 2. március 2023-ig van ideje fellebbezni a központi banknál a bírság miatt.
2023 januárjában a Coinbase-t 50 millió dolláros pénzbírsággal sújtotta a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Ezenkívül további 50 millió dollárt kellett költeniük 2 év alatt, hogy kijavítsák az Egyesült Államok biztonsági és egyéb szabályozásait.
Mit jelentene ez a bírság a kriptoipar számára?
A Coinbase 36 millió dolláros bírsága emlékeztet a megfelelés fontosságára a kriptovaluta iparágban. A társaság kijelentette, hogy együttműködik a szabályozóval, és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a jövőben is megfeleljen az előírásoknak. Más kriptovaluta tőzsdéknek is tudomásul kell venniük a bírságot, és biztosítaniuk kell, hogy minden előírást betartsanak a hasonló szankciók elkerülése érdekében.
Forrás: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/