Az Egyesült Királyság adóhatósága lefoglalta az első NFT-t 1.9 millió dolláros csalási ügyben

Az Egyesült Királyság adóhatósága, a Her Majesty's Revenue and Customs most először foglalt le három NFT-t egy 250 állítólagos hamis céget érintő hozzáadottérték-adó-csalás gyanúja miatt indított nyomozás keretében.

A HMRC először foglalta le az NFT-ket

Az NFT-k az Egyesült Királyság adófelügyeletének hatáskörébe tartoznak.

Őfelsége adó- és vámhivatala hármat lefoglalt NFT és letartóztatott három embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megpróbáltak 1.4 millió fontot (körülbelül 1.89 millió dollárt) csalni tőle. A Telegraph jelentett Vasárnap.

A HMRC szerint a vagyonlefoglalás egy 250 állítólagos hamis céget érintő áfacsalás gyanújával kapcsolatos bűnügyi nyomozás része volt. Az adóhivatal tájékoztatása szerint a három gyanúsított „kifinomult módszereket” alkalmazott személyazonosságuk és bűncselekményből származó bevételük elrejtésére, beleértve a virtuális magánhálózatokat (VPN), a regisztrálatlan mobiltelefonokat, az ellopott személyazonosságokat, a hamis címeket, a hamis számlákat, a fedőcégeket, és úgy tettek, mintha valamilyen tevékenységet folytatnának. törvényes üzleti tevékenység.

Az ügynökség igazgatóhelyettese, Nick Sharp kijelentette, hogy a lefoglalásnak el kell riasztania mindenkit, aki úgy gondolja, hogy kriptoeszközök használatával elrejtheti az illegális bevételt az ügynökség elől. Ő mondta:

„[Az NFT lefoglalása] figyelmeztetésül szolgál mindazok számára, akik úgy gondolják, hogy kriptoeszközökkel pénzt rejthetnek el a HMRC elől. Folyamatosan alkalmazkodunk az új technológiához, hogy lépést tartsunk azzal, hogy a bűnözők és az elkerülők hogyan próbálják elrejteni vagyonukat.” 

A HMRC közölte, hogy az eset az első olyan eset, amikor az Egyesült Királyság bűnüldöző szervei lefoglalták az NFT-ket, de további részleteket nem közölt. A hivatal által közölt kevés információ alapján az NFT-ket nem a bűncselekmények közvetlen elkövetésére, hanem a bűncselekményből származó bevétel elrejtésére használták fel. 

Az ügynökség tartózkodott attól is, hogy részletet közöljön arról, hogyan szerezte meg az eszközök feletti fizikai ellenőrzést. A többi kriptoeszközhöz hasonlóan az NFT-ket is blokkláncokon tárolják, és a digitális pénztárcákban tárolt privát kulcsok elköltéséhez szükséges. Továbbra sem tisztázott, hogy a HMRC hozzáfér-e a gyanúsított digitális pénztárcájához, és hogyan.

Az elmúlt évben az NFT-k népszerűsége megugrott, és nagy érdeklődést váltott ki hírességek, divatházak, szerencsejáték-cégek, élelmiszerláncok és technológiai márkák körében.. Ennek eredményeként világszerte a szabályozó hatóságok számára is aggályossá váltak. A hónap elején az amerikai pénzügyminisztérium közzétette jelentés A művészeti piacokon zajló tiltott finanszírozásról, amelyben jelentős aggodalmakat fogalmazott meg a virágzó NFT-szektorral és annak pénzmosást elősegítő képességével kapcsolatban.

Közzététel: Az írás idején ennek a szolgáltatásnak a szerzője az ETH és számos más kriptovaluta tulajdonosa volt.