Az iráni szankciók állítólagos megsértése miatt Krakent vizsgáló kincstár: jelentés

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala nyomozást folytat a Kraken kriptovaluta tőzsdével szemben az Irán elleni gazdasági szankciók állítólagos megsértése miatt. New York Times.

Öt ember, aki „kapcsolatban áll a céggel, vagy ismeri a vizsgálatot” – mondta a lapnak New York Times hogy a Krakent azzal gyanúsítják, hogy megengedte az iráni és más szankciókkal sújtott országok ügyfeleinek, hogy használják a tőzsdét annak ellenére, hogy a cégnek ezt megtiltották. A források A jelentés szerint névtelen akart maradni, mert félt a megtorlástól.

Az Egyesült Államok 1979 óta fenntartja az Irán elleni gazdasági szankciókat, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalkozások nem vásárolhatnak vagy adhatnak el árut senkinek az országban.

– mondta a Kraken jogi igazgatója, Marco Santori visszafejtése e-mailben, hogy "Kraken nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket."

„A Kraken határozott megfelelőségi intézkedéseket vezet be, és folyamatosan bővíti megfelelőségi csapatát, hogy megfeleljen üzleti növekedésének. A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általánosságban jelent a szabályozóknak még a lehetséges problémákat is” – mondta Santori.

Míg Kraken vizsgálat alá kerülhet az amerikai szankciók állítólagos megsértése miatt, Nyílt tenger frusztrált néhány felhasználót az év elején, amikor pontot tett az Irán elleni amerikai szankciók végrehajtására. Márciusban a New York-i székhelyű NFT piactér betiltott számos iráni kereskedőt, akik vagy az országban éltek, vagy azt állították, hogy korábban az országban éltek.

Az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) még szeptemberben bírságot szabott ki Krakenre 1.25 millió $ az „illegális tőzsdén kívüli digitális eszközök kereskedelmének és az előírt regisztráció elmulasztásának” felsorolásáért. 

Mindeközben a cég belső kulturális összeütközéssel számolt. Múlt hónapban Kraken vezérigazgatója Jesse powell megduplázta erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy cseréje továbbra isszabadság cég” és azt mondta, hogy a „kiváltott” alkalmazottaknak távozniuk kell.