A Binance központosított kriptovaluta tőzsde a becslések szerint 400 millió dollárt mozgatott át az amerikai Silvergate Bank számlájáról a Changpeng Zhao vezérigazgató által irányított kereskedelmi céghez – jelentette a Reuters.
Binance állítólag 2021 januárja és márciusa között áthelyezte a pénzeszközöket egy kereskedési számláról, a BAM Tradingről a Merit Peak-re – egy cégnél a SEC jelenleg vizsgálat alatt áll.
A Reuters szerint még nem határozták meg, hogy az átutalások az ügyfelek pénzét érintették-e. A Binance nyilvános feltételei azonban azt mutatják, hogy az ügyfelek betéteit a Silvergate és a nevadai székhelyű Prime Trust tartotta volna.
Úgy tűnik, ez a helyzet a Binance legutóbbi esete, amikor a hatósági ellenőrzés alá került – beleértve a SEC Wells felhívását „szabályozatlan értékpapírok” kibocsátása miatt. A Wells-i közlemény általában annak előfutára, hogy a SEC szabályozói lépéseket tesz egy pénzügyi szervezettel szemben.
A kriptotőzsdére a közelmúltban egyre nagyobb nyomás nehezedett, beleértve a natív tokenjének, a BUSD-nek az összehúzódását. A stablecoin kiáramlása nemrég meghaladta az 1 milliárd dollárt a SEC hírére újabb Wells-i értesítést adott a BUSD kibocsátójának, Paxos.
A Reuters szerint banki nyilvántartások szerint 650 millió dollárt utaltak át a Prime Trustból a Binance US számlájára 2021 első negyedévében.
A SEC vizsgálja a Zhao és az egyesült államokbeli leányvállalatok, a Sigma Chain AG és a Merit Peak közötti kapcsolatot is, amelyet úgy ítéltek meg. „valószínűleg” pénzbüntetést von maga után.
A Binance amerikai vezetői állítólag nem tudtak a kiáramlásról. Catherine Coley, a Binance US vezérigazgatója akkoriban „váratlannak” nevezte az átutalásokat a Reuters által áttekintett szöveges üzenetek szerint.
A Binance másik ügyvezetője, Susan Li állítólag nem foglalkozott a tranzakciókkal, de azt mondta, hogy a Merit Peak a Binance.US kereskedését elősegítő eladó.
A Binance szóvivője nem válaszolt azonnal a kommentárra.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést e-mailjeibe. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Szeretné, hogy az alfa közvetlenül a postaládájába kerüljön? Szerezzen degen trade ötleteket, irányítási frissítéseket, tokenteljesítményt, kihagyhatatlan tweeteket és még sok mást A Blockworks Research napi beszámolója.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz és kövess minket a Google Hírek.
Forrás: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds