Tech

A hatóságok pénzmosásban való segítségnyújtással vádolják Vauld indiai szervezetét

08/12/2022
Bitcoin Ethereum hírek

Kulcs elvezetések

  • A Flipvoltnak, a Vauld indiai jogi személyének 3.7 milliárd indiai rúpiát (46 millió dollárt) befagyasztottak.
  • Az indiai hatóságok szerint a cég segített egy ügyfelének a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosásában.
  • Nem világos, hogy ez a hír összefügg-e a Vauld fizetésképtelenségével és a felhasználói kivonások befagyasztásáról szóló döntésével.

Ossza meg ezt a cikket

Az indiai hatóságok 46 millió dollár értékben zárolták a Vauld országbeli jogi személyéhez tartozó vagyontárgyakat.

Pénzmosás elleni felbujtás

Vauldot azzal vádolják, hogy segített egy ügyfélnek pénzmosásban.

A Yellow Tune Technologies céget, a Vauld indiai Flipvolt nevű szervezetének ügyfelét a közelmúltban megkereste az indiai Végrehajtási Igazgatóság. Megállapításai eredményeként a kormányzati hatóság befagyasztja a Flipvolt bankegyenlegét, fizetési átjáró egyenlegét és kripto egyenlegét. Ez a politika 3.7 milliárd indiai rúpiás (47 millió dollár) vagyonra vonatkozik a szerint sajtóközlemény.

A Végrehajtási Igazgatóság szerint a Flipvolt pénzmosásban vett részt, mivel 23 nem banki pénzügyi társaság helyezte el a fenti eszközöket egy Yellow Tune Technologies néven ismert ügyfél Flipvolt pénztárcájába.

Kép

Az indiai hatóságok nem tudták megtalálni a Yellow Tune Technologies üzemeltetőit. Vizsgálatuk során azonban megállapították, hogy a Yellow Tune egy olyan shell cég, amelyet két kínai állampolgár alapított, akik csak Alex és Kaldi néven ismertek.

A Végrehajtási Igazgatóság szerint a Yellow Tune ügyleteiben érintett vagyon „nem volt más, mint a rabló kölcsönzési gyakorlatból származó bűncselekményből származó bevétel”.

A hatóság szerint a Yellow Tune „nagyon laza KYC-normákat” tudott alkalmazni a Flipvolt segítségével. Hozzátette, hogy a Flipvolt „nem tett őszinte erőfeszítéseket” a szóban forgó vagyontárgyak felkutatására vagy a tranzakciók nyomon követésére. Mint ilyen, azt írja, hogy Flipvolt „aktívan segítette” a pénzmosást a Yellow Tune kiszolgálásával.

A Vauld webhelyén a Flipvolt indiai székhelyű jogi személyként szerepel a szingapúri székhelyű Defi Payments Pte Ltd. mellett.

A Vauld egyike azon számos kriptovaluta-kölcsönzési platformnak, amely befagyasztotta a kivonásokat ezen a nyáron fizetésképtelenség miatt. Azóta a cég csődvédelmet kért. Elkezdődött annak a lehetőségének feltárása is, hogy egy a Nexo felvásárlása.

Nem világos, hogy az e heti fejlemény összefügg-e Vauld korábbi fizetésképtelenségével. A Vauld kezdetben a partnerekkel fennálló pénzügyi nehézségeket említette a felhasználók visszavonásának felfüggesztésének egyik okaként, de akkor nem említette külön a Yellow Tune-t.

Közzététel: A cikk írásakor a cikk szerzője BTC, ETH és más kriptovaluták tulajdonosa volt.

Ossza meg ezt a cikket

A weboldalon található, illetve az e weboldalon keresztül elérhető információkat független forrásokból szerezzük be, amelyek véleményünk szerint pontosak és megbízhatóak, de a Decentral Media, Inc. nem vállal semmiféle garanciát a weboldalon található vagy az ezen weboldalon elérhető információk időszerűségére, teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. . A Decentral Media, Inc. nem befektetési tanácsadó. Nem adunk személyre szabott befektetési vagy egyéb pénzügyi tanácsadást. A weboldalon szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A weboldalon szereplő információk egy része vagy egésze elavulttá válhat, vagy hiányos lehet, vagy hiányos. Lehet, hogy nem vagyunk kötelesek frissíteni minden elavult, hiányos vagy pontatlan információt.

Soha nem szabad befektetési döntést hoznia egy ICO, IEO vagy más befektetés kapcsán a weboldalon található információk alapján, és soha nem szabad értelmeznie vagy egyéb módon támaszkodnia a webhely bármely információjára befektetési tanácsként. Nyomatékosan javasoljuk, hogy forduljon engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadóhoz vagy más képzett pénzügyi szakemberhez, ha befektetési tanácsot kíván kérni ICO, IEO vagy más befektetéssel kapcsolatban. Semmilyen formában nem fogadunk el kompenzációt bármely ICO, IEO, kriptovaluta, valuta, tokenált eladások, értékpapírok vagy áruk elemzéséért vagy jelentéseiért.

Lát teljes feltételeket.

Forrás: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss