A „Posta” izraeli média szerint Németország 2 izraeli állampolgár, Timur Rohlin és Tal Aharon kiadatását kérte. Az izraeli állampolgárok a gyanú szerint német befektetéseket csaltak...
Címke: Csalás
A CFTC két floridai lakost és cégüket 19 millió dolláros határidős ügyletekkel és Forex csalással vádolja
Az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC CFTC) Az 1974-es árutőzsdei törvény (CEA) az Egyesült Államokban létrehozta a Commodity Futures Trading Commission-t (CFTC). A Bizottság védi és...
A kriptográfiai alkalmazásokban elkövetett csalás soha nem volt magasabb
A Pew Research legutóbbi felmérése kimutatta, hogy az amerikaiak több mint 86%-a ismeri a kriptovalutát, és a kriptovaluta-felhasználók számát több mint 300 millióra becsülik. A háború növekedése...
A SEC új avatárja egyértelműséget kér a Bitwise-tól az ETF-alkalmazásokkal kapcsolatos csalások megelőzésével kapcsolatban
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) továbbra is késleltette döntéseit a Bitcoin tőzsdén kereskedett alapjairól (ETF). Tavaly decemberben a SEC elhalasztott két jelentős Bitcoin tőzsdei kereskedést...
A Wonderland DeFi protokoll csalás után leállítja
A Wonderland DeFi Protocol bejelentette a lezárását, miután kiderült, hogy a pénzügyminisztere elítélt bűnöző volt. A Wonderland összezavarodott, miután egy személy a Twitteren felfedte 0xSifu...
A CFTC ROFX-et és 5 promótert számít fel 58 millió dolláros devizacsalásért
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) folytatta a csalárd befektetési konstrukciók elleni fellépést, és a közelmúltban polgári jogi végrehajtási eljárást indított öt magánszemély és öt vállalat ellen,...
Az ázsiai vállalat Blockchain technológiát használ a COVID-19 vakcinákkal kapcsolatos csalások megelőzésére
Az ázsiai székhelyű orvosi szolgáltató cég, a Zuellig Pharma blokklánc-platformot fejlesztett ki vakcinakövető szolgáltatásának javítására és a lakosság egészségét veszélyeztető balesetek megelőzésére. eZTr...
"Senki sem áll a törvény felett": Az olajmágnás megpróbálta megmerevedni volt feleségét egy keserű válásban – most börtönbe kerül adócsalásért
Todd Kozel a kurdisztáni olajmezőkön gazdagodott, és most meg kell fizetnie az árát. A Gulf Keystone Petroleum egykori sugárhajtású társalapítója és vezérigazgatója börtönbe kerül, öt...
„Csalások hegyeit látjuk ezen a területen” – A Bitcoin News szabályozása
Az Internal Revenue Service (IRS) különleges ügynöke szerint az adóhivatal „hegyeket és csalások hegyeit látja” a kriptovaluta terén. Az adóhivatal nyomozói egysége megpróbálja...
Az IRS a kriptot és az NFT-t a csalás hegyének nevezte
Az IRS forró a kriptovaluták és a nem helyettesíthető tokenek nyomán. Úgy látják, hogy ezek a csalások termékeny alapjai, beleértve az adóelkerülést, a piaci manipulációt és a pénzmosást. Sajnos, mi...
Az IRS tisztviselője kiemeli a csalások számának növekedését a kriptográfiai bevezetés közepette
TL; A DR Breakdown Az IRS tisztviselője csalásról és kriptográfiai átvételről beszél egy virtuális rendezvényen A kriptoszektorban egyre nő a bűnözés A Korner a piaci manipulációra hívja fel a figyelmet A csalások és hackek kérdése a c...
A kriptográfia a jövő, de vannak „csalás hegyei”
Az Internal Revenue Service egyik kiemelt ügynöke egy konferencián azt mondta, hogy az NFT-k és a kriptográfia a „jövő”, de kiemelte, hogy a csalás és a manipuláció továbbra is elterjedt a térben. Ryan Korner...
Miért látja az IRS „csalás hegyeit” a kriptográfiai és az NFT-ekben?
Ahogy nő, a kriptoipar és ágazatai egyre több figyelmet vonzanak a szabályozók és a politikai szereplők részéről. Az Egyesült Államokban úgy tűnik, hogy ez az iparág a jelenlegi adminisztrátor nagyobb ellenségeskedésére készül...
A SEC 5.8 millió dolláros csalással vádolja a pénzügyi tanácsadót
Az értékpapír- és tőzsdetőzsde A tőzsdét olyan piacnak nevezik, amely a származékos termékek, áruk, értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kereskedelmét támogatja. Általában egy tőzsde...
Trump család jogi lépésekkel fenyegetőzik a „csalás” ellen TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Hirdetés A TrumpCoin (TRUMP), egy 2016 februári megjelenése óta teljesen ismeretlen altcoin, felkeltette Donald Trump volt elnök családjának figyelmét...
Az NFT-alapú személyazonosságok leküzdhetik az oltással kapcsolatos csalásokat?
Ahogy a járvány továbbra is Európa-szerte tombol, a kormányok kénytelenek egy trükkös utat bejárni, különböző oldalakon versengő erőkkel. Azért, hogy elkerüljük a fajta drákói bezárkózást...
Vélemény: "Jobb, mint egy 401(k)"? A csaló több mint 5 millió dollárt fújt át a befektetők nyugdíjra szánt pénzéből
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint Marco „Sully” Perez a texasi Midlandből azt mondta ügyfeleinek, hogy befektetési konstrukciója jobb, mint egy 401(k). Most az Egyesült Államok Kerületi Bírósága...
Pennsylvania Legfelsőbb Bírósága blokkolja a szavazógépek ellenőrzését a GOP választási ellenőrzésében
Topline A Pennsylvaniai Legfelsőbb Bíróság pénteken legalább ideiglenesen blokkolta egy harmadik fél céget abban, hogy megvizsgálja a Dominion Voting Systems Fulton megyei szavazógépeit, legalábbis ideiglenesen...
A vezérigazgató bevallotta, hogy 15 millió dollárt lopott a cégétől ruházati butikok, a Plaza Hotel látogatásainak finanszírozására, valamint 200 ezer dollárt rokona esküvőjére.
Ez valami felső kategóriás sikkasztás. Bűnösnek vallotta magát egy német fűrészlap-gyártó amerikai vezérigazgatója, aki 15 millió dollárt lopott el a cégtől egy luxusruházati és -bútorozási üzlet megvásárlása céljából...
A dél-afrikai rendőrség nyomozást indított állítólagos kriptográfiai csalás ügyében
A dél-afrikai rendőrség egy lehetséges kriptográfiai átverés ügyét vizsgálja, miután egy befektetési társaság megpróbált visszafizetni néhány befektetőt a már megszűnt Africrypt tőzsdéből. A rendőrség közelebbről indul...
Börtönbüntetésre ítélték egy országos adóelőkészítő cég alapítóját, amiért 70 év alatt 5 millió dolláros túlzott mértékű díjat lefújt.
Beszéljünk az adóteherről. Egy év és egy nap börtönbüntetésre ítélték egy országos adó-előkészítési lánc alapítóját, amiért olyan adó-visszatérítési rendszert működtetett, amely 70 millió dollárral sújtotta az ügyfeleket...
A csalás problémáinak kezelése a blokkláncon
A kriptovaluta tér többé már nem a pénzügyek vadnyugatia. Kevesebb, mint pár éve az intézmények még ódzkodtak a belépéstől, főként azért, mert a projektek jó része már koncepcióban volt...
Az ausztrál „ember a gép mögött” a SEC szerint 41 millió dolláros kriptográfiai csalásban
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) megvádolt egy ausztrál férfit, aki a közösségi médiájában „Ember a gép mögött” néven emlegeti, hogy részt vett egy csalárd kriptográfiai csalásban, amely...
A SEC 41 millió dolláros kriptográfiai csalási rendszerben vádolja meg az ausztrál „embert a gép mögött” – A Bitcoin szabályozása
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vádat emelt egy ausztrál állampolgár ellen, aki „Ember a gép mögött”-nek nevezte magát egy csalárd kriptoprogramban, amely csaknem 41 millió dollárt gyűjtött össze. Ő és...
A SEC csalással vádolja Craig Sproule-t
TL; DR Breakdown A SEC csalással vádolt meg egy kripto-indítást és annak tulajdonosát. A legtöbb kereskedő az ICO-t csalásnak tekinti. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) csalással vádolta meg Craig Sproule-t...
A SEC „Csalással és nem regisztrált” ICO-ajánlattal vádolja a kriptográfiai cég Crowd Machine alapítóját
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint Craig Sproule, a Crowd Machine alapítója kicsalta a befektetők pénzét – írja a Yahoo Finance. A csaló befektetőknek arról, hogyan tervezi...
A US SEC 41 millió dolláros ICO-csalásért vádol egy ausztrál férfit
Az US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC)) Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) az egyik legszélesebb körben ismert független hatóság a ...
Hány évet tölthet börtönben Elizabeth Holmes? Évtizedek, elméletben
A szövetségi adatok elemzése szerint Elizabeth Holmes potenciális börtönbüntetése a befektetők megtévesztéséért, mint például cége vérvizsgálati technológiája, valószínűleg elmarad a hirdetetttől.
Az indiai központi bank RBI szerint a kriptográfia hajlamos a csalásra, és azonnali kockázatot jelent a fogyasztóvédelemre – A Bitcoin szabályozása
India központi bankja, a Reserve Bank of India (RBI) arra figyelmeztetett, hogy a kriptovaluta többféle kockázatot jelenthet az ország pénzügyi stabilitására. Hajlamosak a csalásra és a szélsőséges árváltozásokra is...