A „Posta” izraeli média szerint Németország 2 izraeli állampolgár, Timur Rohlin és Tal Aharon kiadatását kérte. A gyanú szerint az izraeli állampolgárok 2018 és 2020 között csaltak meg német befektetőket.
2019-ben a német hatóságokhoz több száz panasz érkezett befektetőktől, akik az állítólagos izraeli állampolgárok által üzemeltetett cégeken keresztül veszítették el pénzüket.
A befektetőknek állítólag magas hozamot ígértek befektetéseikért. A cégek képviselői hamis információkkal etették a befektetőket, hamis számadatokat mutattak be, amelyek a tőkéjük megtérülését mutatják.
A német hatóságok azonban azt gyanítják, hogy a valóságban nem fektettek be tőkét. Bulgáriában és Szerbiában több weboldal is működött telefonközponttal. Az állítólagos átverés felajánlotta, hogy devizába, bináris opciókba és CFD-kbe fektet be, miközben magas ROI-t ígért.
A német hatóságok szerint az állítólagos átverés becsült összege, amelynek befektetőit azonosították, 8 millió euróra rúg. A feltételezett csalás teljes összege várhatóan meghaladta a 20 millió eurót.
A Mosás
A Posta szerint a pénzeszközöket fedőcégeken és bankszámlákon keresztül mosták tisztára. Az alapokat Európa-szerte több bankszámlán keresztül vezették át.
Timurnak kettős állampolgársága van, ukrán és izraeli. Egy nagy brit cég tulajdonosa volt, amely 7 ukrán cég részvényeit tartotta.
A több millió eurót ezeknek az ukrán cégeknek utalták át Romániában, Svájcban, Hongkongban és Csehországban. A német hatóságok azt állítják, hogy beismerő vallomást kaptak a bűntársaktól.
Egy ügyfélmegtartó ügynök leírja, hogy a cég képes volt kontrollálni a befektetők nyereségét és veszteségét, a platformokat videojátékként kezelték.
A kagylóbankszámlák létrehozásához 2018 decemberében prágai balett-táncosokat vettek igénybe. Csehországban bankszámlákat és társulatokat hoztak létre néhány balett-táncos neve alatt.
Timurt a kiadatást követően tartóztatták le Izraelben, amikor 2021 decemberének végén ukrán útlevelével próbálta elhagyni az országot.
A „Posta” izraeli média szerint Németország 2 izraeli állampolgár, Timur Rohlin és Tal Aharon kiadatását kérte. A gyanú szerint az izraeli állampolgárok 2018 és 2020 között csaltak meg német befektetőket.
2019-ben a német hatóságokhoz több száz panasz érkezett befektetőktől, akik az állítólagos izraeli állampolgárok által üzemeltetett cégeken keresztül veszítették el pénzüket.
A befektetőknek állítólag magas hozamot ígértek befektetéseikért. A cégek képviselői hamis információkkal etették a befektetőket, hamis számadatokat mutattak be, amelyek a tőkéjük megtérülését mutatják.
A német hatóságok azonban azt gyanítják, hogy a valóságban nem fektettek be tőkét. Bulgáriában és Szerbiában több weboldal is működött telefonközponttal. Az állítólagos átverés felajánlotta, hogy devizába, bináris opciókba és CFD-kbe fektet be, miközben magas ROI-t ígért.
A német hatóságok szerint az állítólagos átverés becsült összege, amelynek befektetőit azonosították, 8 millió euróra rúg. A feltételezett csalás teljes összege várhatóan meghaladta a 20 millió eurót.
A Mosás
A Posta szerint a pénzeszközöket fedőcégeken és bankszámlákon keresztül mosták tisztára. Az alapokat Európa-szerte több bankszámlán keresztül vezették át.
Timurnak kettős állampolgársága van, ukrán és izraeli. Egy nagy brit cég tulajdonosa volt, amely 7 ukrán cég részvényeit tartotta.
A több millió eurót ezeknek az ukrán cégeknek utalták át Romániában, Svájcban, Hongkongban és Csehországban. A német hatóságok azt állítják, hogy beismerő vallomást kaptak a bűntársaktól.
Egy ügyfélmegtartó ügynök leírja, hogy a cég képes volt kontrollálni a befektetők nyereségét és veszteségét, a platformokat videojátékként kezelték.
A kagylóbankszámlák létrehozásához 2018 decemberében prágai balett-táncosokat vettek igénybe. Csehországban bankszámlákat és társulatokat hoztak létre néhány balett-táncos neve alatt.
Timurt a kiadatást követően tartóztatták le Izraelben, amikor 2021 decemberének végén ukrán útlevelével próbálta elhagyni az országot.
Forrás: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/