5.6 milliárd dollár pénzmosással gyanúsított kiberbűnözői csoportot tartóztattak le Kínában

• A kiberbűnözők a csalás elkövetésére irányuló gyakorlataikat is fokozták 
• A vádak szerint a bűnözők 40 milliárd jüant mostak tisztára
• A rendőrség letartóztatott egy 93 fős csoportot

Amióta a fejlődő kriptoproblémák, a nagymértékű terjeszkedés és az olyan események, mint például a tartományi összeomlás megdöbbentette a világot, a rendőrség, beleértve Kínát is, hatékonyan dolgozik az ügyfelek védelmén és a csalók elfogásán. A pénzmosók elleni közelmúltbeli fellépés során Kína új csoportot tárt fel.

A kriptovalutákat csalók és kiberbűnözők a világ szinte minden részéről használták. Sajnos a kriptovaluta ipar elmúlt néhány év során tapasztalt terjeszkedése mellett a kiberbűnözők a külföldön elkövetett csalás és pénzmosás módszereit is növelték annak érdekében, hogy névtelenül beválthassák azokat.

A csalócsoportot Hong Moumou vezette

A hivatalos iroda közösségi média fiókjának jelentése szerint a 100 napos akció országos kampányának részeként a dél-kínai Hunan tartományban található Hengyang városában a rendőrség őrizetbe vett egy 93 személyből álló csoportot.

A kriptovalutákon keresztül a bűnözők állítólag 5.6 milliárd dollárt (40 milliárd jüan) mosnak tisztára. A pénzmosás elleni kampányában a hatóság 300 millió jüant foglalt le, több mint tíz fizikai webhelyet zárt le, és közel 100 eszközt foglalt le.

A letartóztatást végző osztály tájékoztatása szerint a bűnözők 2018 óta használnak digitális eszközöket pénzmosásra az országon kívül abból a célból, hogy bevételt szerezzenek be.

A rendőrség szerint a Hong Moumou vezette szélhámosok csoportja 300 csalási ügyben lehet érintett. 

Ezeket a pénzeszközöket távközlési és online csalások révén szerezték meg.

Miután Liu Hszialong, a Megyei Közbiztonsági Hivatal csalás áldozata lett, és körülbelül 7.8 millió jüant vesztett, a rendőrség fokozta a nyomozást a bűnözők ellen.

OLVASSA MÉG: Az FTX Bankman-Fried Celsius ajánlatát figyelembe véve

Kínában nő a kriptográfiai átvétel

A kínai kormány a kezdetek óta kriptográfia-ellenes, és még a kriptovaluta bányászatát is megtiltotta az országban. 2021 szeptemberében a Kínai Népi Bank (PBoC) valószínűleg betiltja a digitális eszközöket, miközben a hatóságok egyre éberebbek lesznek azokkal szemben. akik megszegik a törvényt.

A kriptovaluták elterjedése azonban az országban tovább csökken. A Chainalysis, a blokklánc-kutató cég nemrégiben közzétett egy jelentést, amely szerint Kína a korlátozások ellenére a digitális valutákat a leggyorsabban alkalmazó tíz ország egyike.

Márciusban a kínai Yangpu Biztonsági Iroda és a Sanghaji Közbiztonsági Hivatal közös vizsgálatot indított a virtuális valuta alapú piramisjátékok leküzdésére. A hatóságok a nyomozást követő perceken belül feltártak egy olyan platformot, amely piramisjátékokat futtatott, és közel 16 millió dollárt rabolt el a felhasználóktól.

Ritika Sharma legújabb bejegyzései (összes megtekintése)