Az FTX-es Sam Bankman-Fried megsértette a házi őrizetet azzal, hogy 648,000 XNUMX dollárt fizetett ki ETH-ban? ⋆ ZyCrypto

A BowTiedIguana on-chain elemző legújabb jelentései most ezt sugallják Sam Bankman Fried, az FTX társalapítója, közel 570 682,000 dollár értékű XNUMXETH-t húzhatott ki a pénztárcájából, ami valószínűleg megsértette a bíróság által meghatározott óvadék feltételeit.

A közzétett tweetek szerint a láncon belüli tranzakciók felületes pillantása arra enged következtetni, hogy az SBF egy 2020-ban örökölt Sushiswap címről mozgathatta át a pénzeszközöket a korlátolt tőzsde átvétele után. A BowTiedIguana 32 különálló pénztárca címet azonosít, amelyek az Alameda Researchhez tartoznak, amelyek az átutalt pénzeszközök 56%-át adták, a fennmaradó 322,000 XNUMX dollár pedig más címekről származik.

Az álnevű elemző szerint az összes pénzt átutalták a Renbridge-hez, a Fixedfloathoz és egy másik Seychelle-szigeteki kriptotőzsdéhez.

A visszavonás, ha igaznak bizonyul, az óvadék feltételének megsértésére utalhat, amely szerint SBF házi őrizetben marad a szülői otthonában, és engedély nélkül nem fér hozzá 1000 USD feletti személyes pénzeszközökhöz. Az ilyen jogsértés 250 millió dolláros óvadék megfizetésére vagy az évtizedeken át tartó esetleges börtönbüntetésre vezethet.

Az Arkham titkosszolgálati jelentése azt sugallja, hogy az Alameda Research, az FTX vád alá helyezett leányvállalata titkos eladási körbe kezdett, és közel 1.7 millió dollár értékű Ethereum-alapú tokeneket rakott ki BTC és USDT stabil érmékbe. A Carol Ellison által irányított cég november óta elvesztette vagy eladta 20 millió dolláros tokenkészletének közel 140%-át.

Amellett, hogy 546 millió dollárt fröcskölt a Robinhood részvényekre, az SBF fényűző életstílusába beletartozik többek között egy 300 millió dolláros Bahama-szigeteki birtok, egy további 40 millió dolláros penthouse és egy 16.4 millió dolláros családi ház. Nem világos, hogy ezek az ingatlanok részét képezik-e a csődeljárások lefoglalásának, mivel a sértett hitelezők magasabban vannak, mint a birodalmi állam.

A bíróságnak azonban bizonyítania kell, hogy az SBF a csődeljárási kifizetésekre szánt eszközöket manipulálta, nem pedig a személyes jogosultságaiból származó pénzeket. Az SBF eszközeinek nagy részét – hozzávetőleg 3.5 milliárd dollárt – az értékpapír-szabályozók lefoglalták a Bahamákon, ahol az SBF pazarul élt letartóztatása és kiadatása előtt, az értékpapír-szabályozók pedig közel 3.5 milliárd dollárnyi vagyont foglaltak le.

Az SBF a múlt héten az Egyesült Államoknak való kiadatás mellett döntött, ahol mindkét szülő jogászprofesszor, miután a Bahamákon uralkodó zord börtönkörülmények fenyegették a fogva tartásban a jólétét, és kötelező szülői felügyelet alá helyezték. Gary Wang és Carol Ellison, az SBF közeli munkatársai, bűnösnek vallották magukat a csalás és a korrupció elleni küzdelem, megnyitva annak lehetőségét, hogy több megállapítást tegyenek a kegyvesztett társalapító rossz gazdálkodásáról.

Az FTX bukása által okozott károk messze meghaladják a pénzbeli veszteségeket. Elképesztően 9,500 dolgozót bocsátottak el a területen, többségük olyan kriptotőzsdékről származik, amelyek az utóbbi időben elveszítették a közbizalmat és a befektetők bizalmát.