Az Egyesült Királyság új törvényjavaslatot terjesztett elő a parlamentben, hogy egyszerűbbé tegye a bűnüldöző szervek számára a kriptovaluta lefoglalását, lefagyasztását és visszaszerzését, ha azt olyan bűncselekményekre használják fel, mint a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem és a számítógépes bűnözés.
A 250 oldalas Bill túlmutat a kripton
Az új A gazdasági bûnözésrõl és a vállalatok átláthatóságáról szóló törvényjavaslat a Belügyminisztérium, az Üzleti, Energia- és Ipari Stratégiai Minisztérium, a Súlyos Csalások Hivatala és a Pénzügyminisztérium közös erőfeszítésével vezették be. Az első tárgyalás csütörtökön volt, a következőt pedig október 13-án tartják.
Az új törvény egyszerűbbé és gyorsabbá tenné a bűnüldöző hatóságok, például a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség számára a kriptoeszközök lefoglalását, befagyasztását és visszaszerzését.
Az Egyesült Királyság kormánya ugyanebben a bejelentésben megismétli a kriptovaluta meghatározásánál használt általános tévhitet: „a szervezett bûnözõk által egyre gyakrabban használt digitális valuta csalásból, kábítószerbõl és számítógépes bûnözésbõl származó haszon tisztára mosására".
Ennek a keretrendszernek azonban a célja túlmutat a kriptográfiai megoldásokon, és állítólag növeli az Egyesült Királyság hírnevét, mint olyan hely, ahol a törvényes vállalkozások virágozhatnak, miközben kiűzik a piszkos pénzt az országból. Rendelkezései révén mindenkinek, aki céget regisztrál az Egyesült Királyságban, igazolnia kell személyazonosságát, ezzel megakadályozva, hogy a vállalkozások bűnözői tevékenység vagy tengerentúli kleptokraták fedezésére szolgáljanak.
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség főigazgatója, Graeme Biggar kijelentette, hogy „A hazai és nemzetközi bűnözők évek óta mossák tisztára bűncselekményeikből és korrupciójukból származó bevételt az Egyesült Királyság vállalati struktúráival visszaélve, és egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat. Ezek a régóta várt és nagyon üdvözölt reformok segíteni fognak mindkettőnket leküzdeni".
Bár a törvényjavaslatot még nem hagyták jóvá, a londoni Metropolitan Police 2021-ben már tapasztalta a kriptovaluta-lefoglalások növekedését. BBC10. június 2021-ig közel 180 millió GBP értékű kriptovalutát foglaltak le.
Az Egyesült Királyság még 2022 márciusában jóváhagyta a gazdasági bűnözésről szóló törvényt (átláthatóság és végrehajtás) az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatos szankciók végrehajtására. Az új törvényjavaslat ezt a tendenciát folytatja, csillapítva a szabályozó hatóság aggodalmait a kriptovaluták felhasználásával az Európai Unió (EU) által kiszabott szankciók megkerülésére.
Globális trend a kriptográfiai szabályozásban
Az Egyesült Államokban a Federal Reserve a közelmúltban útmutatót adott ki további információk nyújtása kriptográfiai tevékenységet folytató vagy ilyen tevékenységet folytatni kívánó bankok számára.
Az EU-ban egy új szabályozó testület létrehozása, amely a kriptoiparban történő pénzmosás megelőzésére összpontosít, az új pénzmosás elleni irányelv 6 egyik legfontosabb rendelkezése.
Még újabban, jelentések megjelent, jelezve, hogy a kriptográfiai eszközök piacairól szóló, úttörő jelentőségű rendelet (a mozaikszó MiCA) elérte a végső tervezetét, és hamarosan az EU Parlamentje is jóváhagyja.
A hatóságok világszerte erőfeszítéseket tettek a kriptovaluták szabályozására vonatkozó új szabályok jóváhagyására és érvényesítésére. A gazdasági bûnözésrõl és a vállalatok átláthatóságáról szóló törvény csak a legújabb a keretek hosszú sorában, amelyek várhatóan 2022 végén vagy 2023 elején lépnek hatályba.
Forrás: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/