A japán kormánynak olyan szabályokat kellene bevezetnie, amelyek a bűnözőket célozzák meg crypto a kriptotőzsdéktől a pénzmosásig. A hírek szerint ezeket az átutalási szabályokat jövő tavasszal kellene bevezetni.
A bûnüldözés megelőzéséről szóló törvényt a tervek szerint úgy módosítják, hogy kötelezővé tegye a kriptovaluta tőzsdei üzemeltetők közötti ügyfélinformációk megosztását.
Ennek az a célja, hogy nyomon kövesse az illegális tevékenységekkel foglalkozó emberek pénzátutalását.
Az ügyféladatok megosztását magában foglaló szabály megköveteli az ügyfelek nevét, sőt címét is tartalmazó ügyfélinformációk megosztását, amikor platformok között titkosítási átvitelek zajlanak.
Ezt a törvénymódosítási tervezetet a rendkívüli országgyűlés elé terjesztik, amelyre október 3-án kerül sor.
Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy kriptot adjon a pénzátutalási szabályokhoz, amelyeket utazási szabályoknak neveznek. Jövő év májusában lép életbe.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy nemzetközi szervezet, amely a pénzmosás elleni intézkedésekkel foglalkozik. 2019-ben a FATF azt javasolta, hogy az országok fogadják el ezt a szabályt.
Ez a törvény azokra a stabil érmékre vonatkozik, amelyek a kriptográfia egyik formája
Ez a törvény a stablecoinokra, egy olyan kriptovalutára vonatkozik, amely fiat valutához vagy törvényes fizetőeszközhöz kapcsolódik. A stabil érmék forgalmazása regisztrációs rendszerhez kapcsolódik, amely jövő tavasszal esedékes.
Ez akkor fog megtörténni, amikor a felülvizsgált alapelszámolási törvény az országgyűlés évi rendes ülésén hatályba lép.
A kriptovaluták használata Japánban az utóbbi időben elterjedt. Ez az oka annak, hogy a kormány egy szélesebb körű megfigyelési rendszer bevezetését tervezi a kriptovaluták számára.
A bankok közötti készpénzes tranzakciókat a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) rögzíti és nyomon követi a nemzetközi pénzátutalások során.
A Japán Bankszövetség Zengin rendszere is nyomon követi, ha belföldi pénzátutalásokról van szó, és mindkét szervezet rögzíti az ügyfelek adatait.
Más törvények felülvizsgálata egyidejűleg
Ezen túlmenően felül kell vizsgálni a pénzmosással kapcsolatos büntetőjogi vagyonátruházás megelőzéséről szóló törvényt, a deviza- és külkereskedelmi törvényt, valamint a nemzetközi terrorista vagyon befagyasztásáról szóló törvényt.
A deviza- és külkereskedelmi törvény e javasolt módosítása a következő év májusában felveszi a stabil érméket a szabályozott eszközök listájára. Ez megakadályozza a szankcionált feleknek, például Oroszországnak, valamint a szankcionált felektől harmadik feleknek való átadást.
Az észak-koreai és iráni nukleáris fejlesztés finanszírozásának megakadályozása érdekében a felülvizsgált törvény előírja, hogy Japánban szabályozni kell a mindkét ország nukleáris programját érintő pénzügyi és ingatlanügyleteket.
A FATF javaslatot tett a törvény javítására, amely azzal érvel, hogy az kiskaput jelenthet a nukleáris fejlesztés finanszírozásához.
Forrás: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/