Ahogy a nemzet fokozza az illegális pénzáramlások visszaszorítását célzó intézkedéseket, a kínai rendőrség felszámolt egy hatalmas bűnszervezetet, amely állítólag felelős egy 40 milliárd jüan (5.6 milliárd USD) értékű kriptopénzmosási ügyért.
A „Száznapos Akció” néven ismert országos bűnüldözési akcióban a rendőrség Hunan tartományban - közölte hétfőn Dél-Kína hogy őrizetbe vettek 93 gyanúsítottat országszerte, több mint 10 fizikai helyszínt zártak le, több mint 100 elektronikus eszközt foglaltak le, és az üggyel kapcsolatos mintegy 300 millió jüant lefagyasztottak.
Mekkora volt a csalás
Colin Wu kriptoriporter szerint, aki szeptember 26-án idézte Weixint, kilenc esetet hoztak nyilvánosságra, és ezek közül az egyik a „9.15” nagy pénzmosó bandát érintette, amelyet azzal vádolnak, hogy kriptovalutát használt fel 40 milliárdos pénzmosásra. jüan (5.6 milliárd dollár), és több mint 300 tele-kereskedelemben vett részt.
A Hong Mou vezette teljes pénzmosási bűnszervezetet felszámolták egy online akció eredményeként, amely során 93 gyanúsítottat találtak ki.
Több mint 10 pénzmosási és búvóhely megsemmisítéséhez, az üggyel kapcsolatos több mint 100 mobiltelefon és számítógép lefoglalásához, 300 millió jüan üggyel kapcsolatos pénzeszköz lefoglalásához és befagyasztásához, valamint a 7.8 millió jüan gazdasági veszteséget szenvedtek el az áldozatok.
A nyomozás eredményei azt mutatják, hogy a gyanúsított Hong által irányított bűnbandák 2018 óta felvették a kapcsolatot Kína-szerte található gyűjtő- és fizetési platformokkal, a szerencsejátékokból és csalásokból származó illegális nyereményeket kriptovalutákra váltották át, majd amerikai dollárban kifizették őket fehérítés céljából.
Számos hazai vállalat Kínában is elkezdte használni az illegális átutalásokat gyors és biztonságos pénzküldési módként. Engedélyezze más részvényesek számára, hogy a pénzeszközöket olyan módon osszák szét, amely tisztességtelenül előnyös számukra.
Kína az elsők között van a digitális eszközök alkalmazásában
Érdekes módon, Állított láncelemzési adatok Kína jelenleg a 10 első helyen áll a digitális eszközök elterjedésében vezető helyen, a kriptográfiai tevékenységekkel kapcsolatos szigorú fellépés és korlátozás ellenére.
Az elmúlt két évben Kína számos tartománya hozzáfért az ország digitális jüanjához, amely fizetési módként egyre népszerűbb lett. A programban legutóbb négy új régióként Guangdong, Jiangsu, Hebei és Szecsuán szerepelt.
Ahogy a digitális jüan Kínán kívül is egyre népszerűbb lett, más nemzetek is elkezdtek komolyabban foglalkozni saját CBDC-kezdeményezéseikkel. A kriptovaluta-ipar ellenőrzésére irányuló közelmúltbeli tervet egy ausztrál liberális szenátor szponzorálta, és ez tartalmazta a CBDC tengerentúli használatára vonatkozó közzétételi szabályokat az országban.
Forrás: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/