A kínai hatóságok letartóztattak egy 63 fős bandát, amiért 12 milliárd jüant (1.7 milliárd dollár) kriptográfia segítségével tisztára mostak..
Szerint a helyi média jelentései, a nyilvánosság horqini ága Biztonság A Belső-Mongólia Autonóm Régió Tongliao városának irodája nyilvánosságra hozta, hogy sikeresen felszámolta a pénzmosó bandát.
A bandát 3 hónapig vizsgálták
A Horqin Branch-i rendőrség először azután érdeklődött a banda iránt, hogy a Belső-Mongólia Autonóm Régió Közbiztonsági Osztálya figyelmeztetett Shi Mouyuan építőipari bankkártyája miatti abnormális tőkeáramlásra.
A további vizsgálatok kimutatták, hogy a banda több tartományban és városban elterjedt. A banda néhány tagját le is tartóztatták a távoli Thaiföldön.
A 230 rendőrből álló munkacsoportnak három hónapba telt, hogy átfésüljön 17 tartományt, várost és autonóm régiót, mire le tudták tartóztatni a 63 gyanúsítottat, köztük Zhangot és Jit.
A hatóságok azt is nyilvánosságra hozták, hogy a banda 2021 májusa óta működik, és csalással, piramisjátékokkal, szerencsejátékokkal és más tiltott tevékenységekkel szerezte be a tiltott pénzeszközöket. A banda ezután kriptoeszközöket használt fel illegális vagyonuk tisztára mosására.
Kínában korábban 93 gyanúsítottat tartóztattak le
Nem ez az első eset, hogy a kínai hatóságok levernek olyan bűnbandákat, amelyek kriptovalutákkal mosnak pénzeket. Néhány hónappal ezelőtt a Hengyang Megyei Közbiztonsági Hivatal letartóztatott egy banda, amely 40 millió jüant mosott tisztára kriptográfia segítségével.
A 2018 óta tevékenykedő banda több mint 300 elektronikus csalási ügyben vett részt áldozatokkal, köztük a Megyei Közbiztonsági Hivatal igazgatójával, Liu Hszialonggal. Az ügyben 93 gyanúsítottat tartóztattak le.
Ez mutatja a prevalenciája a kriptográfiai bűncselekményekről az országban, és megmagyarázza a kormány kriptográfia-ellenes álláspontját. De még egy kormányzati fellépés sem tudta kiirtani a kriptovaluta használatát ill Bitcoin bányászat az országban.
Csökkent a kriptográfia bűnözési célú felhasználása
Eközben a Bitcoin és más kriptovaluták bűnözési célú felhasználása visszaesett idén a Chainalysis. A kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységek 15%-kal csökkentek 2022 júliusához képest, és a csalásból származó összesített bevétel 65%-kal esett vissza.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/