Október 11-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) és a Foreign Assets Control (OFAC) hivatala bejelentette, hogy kiegyenlítette a Bittrex kriptovaluta tőzsdével kapcsolatos vádakat. A kriptotőzsdét a szankciók megsértésével és a „hatékony szankciómegfelelőségi ellenőrzések végrehajtásának” elmulasztásával vádolták 2014 márciusa és 2017 decembere között.
A Crypto Exchange Bittrexet az Egyesült Államok szankcióinak megsértésével vádolják, a Washington állam kereskedelmi platformja beleegyezik a rendezésbe
A Washington államban székelő Bittrex kriptoeszköz-tőzsde ellen a FinCEN és az OFAC vádat emelt „többszankciós program 116,421 XNUMX nyilvánvaló megsértése miatt”. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szabályozói szerint a megsértése olyan tranzakciókból származtak, amelyek „nyilvánvalóan Ukrajna, Kuba, Irán, Szudán és Szíria krími régiójában tartózkodó személyektől származtak”. Amerikai tisztviselők szerint a tranzakciók 263.45 millió dollár értékű kripto-tranzakciót tettek ki, amelyek megsértették az amerikai pénzügyi szankciókat.
Andrea Gacki, az OFAC igazgatója kifejtette, hogy ha a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) nem hajtják végre a szigorú szankciók betartását, a tranzakciók az ország egészét fenyegethetik. „Amikor a virtuális valutával foglalkozó cégek elmulasztják végrehajtani a hatékony szankciók megfelelőségi ellenőrzését, beleértve a szankcionált joghatóságokban tartózkodó ügyfelek szűrését, akkor az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhatnak” – jegyezte meg kedden Gacki.
Nemrég, tavaly márciusban a FinCEN kiadta piros zászlók a kriptoeszközökön keresztüli esetleges szankciókijátszásról. Az előző évben a FinCEN töltött a kripto származékos tőzsde a Bitmexet „a banktitokról szóló törvény szándékos megsértése miatt”, és közölte, hogy 100 millió dolláros büntetést szab ki a tőzsdére. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának OFAC-ja is elfoglalt volt az elmúlt néhány évben kriptoeszközök szankcionálása és újabban a szabályozó betiltották a Tornado Cash éterkeverő alkalmazás.
2022 júliusában a New York Times (NYT) által közzétett jelentés öt, az ügyben jártas személyre hivatkozva azt mondta, hogy az OFAC állítólag vizsgáló a San Francisco-i székhelyű Kraken kriptotőzsde. 30. december 2020-án, OFAC lépett 98,830 18 dolláros egyezséget köt a Bitgo-val a szankciók megsértése miatt. A Bitpay az OFAC 2022. február XNUMX-i értesítése szerint elszámolt a Kincstárral és a kriptofizetési feldolgozóval egyeztetett „átutaljon 507,375 XNUMX USD-t potenciális polgári jogi felelősségének rendezésére”.
A 2014-től 2017-ig tartó tranzakciók esetében a Bittrex beleegyezett, hogy az OFAC-tal és a FinCEN-nel elszámolásokat fizet a VASP-vel szemben felmerült díjak és esetleges felelősség miatt. A FinCEN azt tervezi, hogy a pénzeszközök egy részét jóváírja az elszámolási megállapodás részeként.
„A Bittrex 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX USD átutalását vállalta a BSA AML program és a SAR követelményeinek szándékos megsértése miatt. A FinCEN jóváírja a XNUMX XNUMX XNUMX USD összegű kifizetést a Bittrex azon megállapodásának részeként, hogy rendezi potenciális felelősségét az OFAC-tal” – áll a szabályozó közleményében.
A FinCEN részletezi, hogy 2014 és 2017 között a Bittrex AML programja nem azonosította a kockázatokat, és a vállalat nem nyújtott be gyanús tevékenységi jelentéseket (SAR) a három éves időszak alatt. „A Bittrex emellett jelentős számú, szankcionált joghatóságot érintő ügyletről sem nyújtott be SAR-t, beleértve azokat a tranzakciókat is, amelyek azon túlmenően, hogy szankcionált joghatósággal érintettek, gyanúsak voltak” – zárul a FinCEN közleménye.
Mi a véleménye arról, hogy a Bittrex megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával a szankciók megsértése miatt? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Szerkesztői fotó forrása: Piotr Swat / Shutterstock.com
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/