A WazirX kereskedési volumene 50%-kal csökkent az ED-vizsgálat során

A központi ügynökség Végrehajtási Igazgatóság (ED) nemrégiben megvizsgálta a WazirX-et, és 64.67 milliárd rúpia értékben befagyasztotta bankszámláit. 

A WazirX-et egy 2,790 millió rúpiás pénzmosási ügy miatt vizsgálták.

Az indiai székhelyű Zanmai Labs és a Kajmán-szigeteki székhelyű Binance által együttműködő kriptocsere-platform most reagált a pénzmosással kapcsolatos vádakra. 

Tavaly a WazirX-nek 43 milliárd dolláros forgalmat sikerült elérnie. A WazirX (WRX) érme szintén a legjobb öt valuta közé került.

A Binance és a Zanmai Labs két tulajdonosa között zajló hidegháború miatt azonban a folyamatban lévő ED-vizsgálat mellett a WazirX óriási szenvedést szenved. A cég kereskedési volumene több mint 54%-kal zsugorodott az elmúlt öt napban, mivel a CREBACO másodlagos kutatócég adatai azt mutatják, hogy a WazirX kereskedési volumene az augusztus 4.3-i 5 millió dollárról augusztus 2-ére 9 millió dollárra esett.

A WazirX, India legnagyobb kriptotőzsdéje több mint 10 millió aktív felhasználóval, a CREBACO jelentése szerint több mint 9%-os eséssel meglepte befektetőit az érme árával.

A WazirX reagál az ED szondára 

A Végrehajtási Igazgatóság a múlt héten arról számolt be, hogy befagyasztotta a WazirX bank eszközeit 64.67 milliárd Rs értékben, és a Zanmai Labs most jelentkezett, hogy reagáljon rá. 

A WazirX azt állítja, hogy nincs kapcsolatban az ED által vizsgált felhasználókkal, és nincs tisztában a tranzakciók céljával.

A Zanmai Labs közleménye szerint „Minden tranzakcióhoz képesek vagyunk előállítani az érintett felhasználó KYC adatait. Készpénzes tranzakciókat nem fogadunk el. Több napja teljes mértékben együttműködünk a Végrehajtási Igazgatósággal (ED), és minden kérdésükre teljes körűen és átláthatóan válaszoltunk.”

A befektetők és a felhasználók elveszítik hitüket

Ezek a legújabb fejlemények ahhoz vezettek, hogy a felhasználók elvesztették a WazirX jövőjébe vetett hitüket. 

Augusztus 5-én a Binance közölte, hogy a vállalat nem rendelkezik a WazirX indiai kriptotőzsdével, és kérdéseket vet fel egy 2019-ben lezárult ügylet kapcsán.

Binance kijelentette, „Ami a tőzsdei bejegyzést vagy a listáról való törlést illeti, nem kommentálunk semmilyen konkrét zsetont vagy érmét. A Binance rendszeres időközönként felülvizsgálja az általunk listázott minden digitális eszközt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy továbbra is megfelelnek az általunk elvárt magas színvonalnak.”

Az, hogy a Binance megtagadta a WazirX feletti részesedést, több befektetőhöz vezetett, hogy kivonjon tőkét. A zűrzavar után lezárt számlák számát azonban még nem állapították meg.

A jelentések szerint a Binance vezérigazgatója, CZ, a globális kriptoipar egyik úttörője, valamint a WazirX társalapítója és vezérigazgatója, Nischal Shetty a felhasználók agitációjával néz szembe az ügyben.

A Binance, amely korábban arra kérte a felhasználókat, hogy utaljanak át pénzt a WazirX-ről a vállalathoz, a láncon kívüli tranzakciókat is eltávolította.

A Zanmai Labs, a WazirX második közreműködője kijelentette, „A felhasználók csak azután regisztrálnak a WazirX-re, hogy befejezték a KYC folyamatot, beleértve a cím és személyazonosság igazolásának benyújtását. A KYC/AML feltételeink és folyamataink nyilvánosan elérhetők a platformon. Minden tranzakcióhoz képesek vagyunk előállítani az érintett felhasználó KYC adatait. Készpénzes tranzakciót nem fogadunk el.”

"Több napja teljes mértékben együttműködünk a Végrehajtási Igazgatósággal, és minden kérdésükre teljes körűen és átláthatóan válaszoltunk." 

A Binance kijelentette, hogy mostantól nem fektet be a WazirX-be.