Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma azt gyanítja, hogy kriptocsere történt Kraken megsértette az Egyesült Államok szankcióit azzal, hogy lehetővé tette a szankcionált régiók felhasználóinak, hogy digitális tokenekkel kereskedjenek, és szövetségi vizsgálatot indított az igazság feltárására, A New York Times számoltak be.
Az amerikai szankciók jelenleg Iránra, Észak-Koreára, Kubára, Szíriára, valamint Ukrajna Krím-félszigetére, Donyeckre és Luhanszkra vonatkoznak. 2022 májusában metamaszk és a Nyílt tenger bejelentés betartották ezeket a szankciókat, és kitiltották a felhasználói tranzakciókat ezekből a régiókból.
Eddig ismert, hogy a Kraken lehetővé tette az iráni, szíriai és kubai felhasználók számára digitális eszközök vásárlását és eladását más szankcionált régiókkal együtt.
Az NYT-vel beszélgető, a témában jártas emberek azt állítják, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) valószínűleg pénzbírságot szab ki Krakenre a szövetségi vizsgálat eredményeként.
Az OFAC rendelkezik bírságolták más crypto tőzsdék hasonló szankciók megsértése előtt. BitGo 183-ban több mint 2020 szabálysértést követett el, és 98,000 XNUMX dolláros bírságot kapott. BitPay, másrészt több mint 500,000 2,102 dollár bírságot kapott XNUMX szabálysértésért.
Kraken figyelés alatt
A források szerint Kraken 2019 óta az OFAC radarja alatt áll, miután egy alkalmazottja beperelte Krakent, mert üzletet folytatott a szankcionált nemzetekkel. Annak ellenére, hogy a pert lezárták, az OFAC figyelemmel kíséri Kraken számláit Iránban és más szankcionált régiókban.
A NYT, a Kraken vezérigazgatója szerint Jesse powell közzétett egy dokumentumot a cég Slack csatornáján, amelyből kiderül, hogy Krakennek 1,522 számlája van Iránban, 149 Szíriában és 83 Kubában. A számok június végétől származnak. Más szóval, a jelenlegi 1,754 fiókon felül több fiók is létezhet a szankcionált régiókból.
A Kraken jogi vezérigazgató-helyettese, Marco Santori elmondta az NYT-nek, hogy a cég:
„nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket. A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általában jelentést tesz a szabályozóknak még a lehetséges problémákról is.”
A Kraken kincstárának szóvivője azt is elmondta, hogy a vállalat nem erősíti meg és nem kommentálja a lehetséges vagy folyamatban lévő vizsgálatokat, és hozzátette, hogy Kraken:
"Elkötelezettek az Egyesült Államok nemzetbiztonságát védő szankciók végrehajtása mellett."
Ha Krakenre az OFAC pénzbírságot szab ki, ez lesz a legnagyobb kriptográfiai vállalat, amelyre az Irán elleni szankciók miatt 1979 óta, amikor az Egyesült Államok megtiltotta áruk és szolgáltatások exportját az országba, végrehajtási eljárást kell indítani.
További vizsgálat alatt álló cégek
Az Egyesült Államok 2020 vége óta nagyon szigorú a kriptovállalatokkal szemben.
Néhány nappal ezelőtt az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC)kezdődött vizsgáló Coinbase értékpapír-bevezetés felett. A Coinbase 150-ben több mint 2021 kriptovalutára növelte jegyzéseit, és azóta is a SEC radarja alatt áll. A SEC úgy véli, hogy a Coinbase lehetővé teszi egyesült államokbeli felhasználói számára, hogy olyan digitális eszközökkel kereskedjenek, amelyeket értékpapírként kellett volna nyilvántartani.
A SEC is üldözte Ripple 2020 decembere óta. A SEC megnyitotta a per a Ripple ellen, azt állítva, hogy az XRP technikailag „biztonsági eszköz”, ami miatt minden XRP-eladás nem regisztrált. A SEC azt állítja, hogy ez illegális, és meg akarja szerezni az XRP eladásaiból beszedett 2 milliárd dollárt. A per 2020 óta folytatódik, a SEC pedig úgy tűnik vesztes.
A 2021, Binance alá vették vizsgálat az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Internal Revenue Service (IRS) által, mivel állítólag jelentős célpont az illegális kriptovaluták számára. Az IRS megkérdőjelezi, hogy Binance önként engedi-e az amerikaiaknak illegális kereskedést.
Forrás: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/