Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma jelentős lépésként szankcionálta a Tornado Cash virtuális valutakeverőt, miután a pénzmosásról szóló hírek 7-es alapítása óta több mint 2019 milliárd dollárnyi virtuális fizetőeszközbe kerültek.
A Tornado Cash az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma feketelistájára került
A Pénzügyminisztérium ma jóváhagyta a Tornado Cash virtuális valutakeverőt, amelyet 7-es létrehozása óta több mint 2019 milliárd dollár értékben használtak virtuális valuta mosására. A bűnözőket segítő virtuális valutakeverők veszélyt jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Pénzügyminisztérium (@USTreasury) 8. augusztus 2022.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint a szankcionált összeg több mint 455 millió dollárt tartalmaz, amelyet a Lazarus hackercsoport rabolt el. Lazarus csoport az észak-koreai állam által működtetett kiberbűnözők bandája. Ezt a csoportot már 2019-ben szankcionálta az Egyesült Államok. Úgy vélték, hogy ez volt a legnagyobb ismert virtuális valutalopás. Ezt követően a Pénzügyminisztérium kijelentette, hogy a Tornado Cash-t több mint 96 millió dollárnyi ellenséges fenyegetést kiváltó szereplő számláinak mosására használták fel, amelyek a június 24-i Harmony Bridge Rablásból származtak, és legfeljebb névleges 7.8 millió dollárt az augusztus 2-i „Nomád Rablásból”. Brian E Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős pénzügyminiszter-helyettes egyelőre egy kommentben kiemelte, hogy a Tornado Cash folyamatosan figyelmen kívül hagyta és elmulasztotta bevezetni azokat a megfelelő szabályokat, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák a pénzmosást a rosszindulatú fenyegetés szereplői számára. Kijelentette továbbá, hogy a Pénzügyminisztérium továbbra is agresszívan követi a fenyegetés szereplőinek és az őket segítőknek virtuális valutát mosó keverők elleni lépéseket. Emellett kijelentette, hogy a legtöbb kriptovaluta mozgás legális, felhasználható illegális tevékenységre, mint pl. kikerülve a szankciók keverőkön, peer-to-peer cserélőkön, darknet webhelyeken és cseréken keresztül. Korábban, 2022 májusában az észak-koreai rezsim a Biden-kormányt hibáztatta, amiért az ország kiberfunkcióinak hierarchiáját félreértelmezve „KNDK-ellenes lármást” szervezett. Ez azután érkezik, hogy az Egyesült Államok jóváhagyott egy kriptovaluta cserét, amely segített Phenjannak dollármilliók ellopásában. A Tornado Cash egy Ethereum keverő szolgáltatás, amely nem őrzési homályt biztosít a tranzakciók számára, és a zkSnarks bizonyítványok és intelligens szerződések használatával titkosítja azokat. Úgy működik, hogy a nyilvános blokkláncon felosztja a láncot a küldő és a fogadó cím között. A keverő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljesen anonimizálják a pénzforrást és a láncon belüli rejtett tevékenységeket, és növeljék a nyomon követhetőséget. A felhasználó a pénzt az okosszerződésbe helyezi, egy üzenetet fogad el a megtakarított összeg tulajdonjogának egyfajta igazolásaként, és a szerződés beszámítja a feladatlistájába. Ezt követően, amikor a visszavonást kérik, a felhasználó beírja ugyanazt az üzenetet, és az intelligens szerződések lehetővé teszik a visszavonást egy új címre, a zkSnarks technológia ezután megerősíti, hogy a visszavonás az el nem költött kötelezettségekből történik, anélkül, hogy felfedné a pénzeszközök eredetét. Az OFAC a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal. Kormányozzák és végrehajtják a szankciókat a nagy horderejű emberekkel szemben, beleértve a nagy globális terroristákat, a kábítószer-kereskedő nehézsúlyúakat és bizonyos országok pénzügyi/politikai elitjét, akiket rosszindulatúnak tartanak az amerikai érdekekre nézve. Az OFAC gondoskodik arról, hogy az amerikaiak bizonyos kormány engedélye nélkül ne bonyolíthassanak jogszerűen üzletet Kubával, Iránnal, Irakkal, Észak-Koreával stb. Az OFAC megőrzi a különlegesen kijelölt állampolgárok és blokkolt személyek listáját (SDN-lista). Ezt a listát ellenőrizheti itt. 8. augusztus 2022-án a Tornado Cash és a Tornado Cashhez és intelligens szerződéseihez kapcsolódó összes Ethereum pénztárcacím felkerült az OFAC SDN-listájára. Ennek eredményeként tilos *bármely* egyesült államokbeli magánszemélynek kereskedelmi, pénzügyi vagy „egyéb tranzakciókat” folytatni bármely személlyel, vállalkozással vagy nemzettel az oldalon. SDN lista. Ez most a Tornado Cash felhasználását tartalmazza. Egyéb tranzakciók” meglehetősen széles. A kormány javaslata szerint „műszaki tranzakciókat tartalmazhat, például szoftverjavítás letöltését egy betiltott entitástól”. Ezen a ponton feltehetően tilos amerikai egyéneknek megnézni vagy egyszerűen felkeresni a Tornado webhelyet. Az elfogás azonnal átfogó tilalmat szab a Tornado Cash holmijával kapcsolatos mindennemű átutalással vagy tranzakcióval szemben. Reméljük, hogy a WBTC, USDC és USDT esetében a kibocsátók minden technikai intézkedést megtesznek, hogy megakadályozzák, hogy bárki áthelyezze vagy megmentse ezeket az eszközöket. A Circle USDC-je az intelligens szerződés szintjén fagyasztható. Meglátogathatja a tiltott címet listája a Dune-on. Tornado *még* nincs hozzáadva. A Tether USDT-je az Ethereum intelligens szerződés szintjén is tiltható. A WBTC-t a BitGo adta ki. Áruanyagai Dél-Dakotában és New Yorkban találhatók. Követniük kell az OFAC szankcióit, különben millió dolláros büntetéssel és börtönbüntetéssel kell számolniuk végrehajtóikkal. Nincs törvényes precedens, amelyre tekintettel lennénk, és nem vagyunk ügyvédek, de ez nem tűnik kellemesnek. Elképzelhetőnek tűnik, hogy az OFAC-szankciók megsértése történne, ha egy bányász vagy érvényesítő olyan Ethereum blokkot hoz létre (vagy érvényesít), amely az SDN-listán szereplő Ethereum-címek egyikét tartalmazó tranzakciót tartalmaz. Az azonban, hogy hogyan fogják végrehajtani, sötét. Az egyik feltételezés az, hogy az Ethereum kliensszoftvert egy opt-in javítással frissíthetik, amely lehetővé teszi, hogy a bányászok/ellenőrzők figyelmen kívül hagyják a szennyezett mempool-tranzakciókat, hogy megkerüljék a szankciókat. A tranzakciós cenzúra nem elterjedt, de tanúi lehetünk ennek házon belül, nagy amerikai bányászok/vállalkozók által. Lehet, hogy az Ethereumba fektetett egyesült államokbeli tőkével szemben a tét bizonyítja, mert a tiltott tranzakciókat is magában foglaló blokkokra szavazni jogellenes gyakorlat lehet. Reméljük, hogy technikai ellenintézkedéseket (önkéntes tilalom) vagy az üzletet az Egyesült Államok joghatóságán kívülre helyezzük. Összefoglalva, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felhasználja a legmagasabb szintű gazdasági szankcióit, amelyeket általában a külföldi hatalmaknak és a hihetetlenül pusztító embereknek szentelnek a kriptográfiai adatvédelem fejlesztése ellen. Ha Ön egyesült államokbeli magánszemély, a Tornado Cash-sel folytatott bármilyen ügylet feltehetően illegális – ilyen például a Gitcoin támogatása, a projekt működése, a szoftver működtetése vagy letöltése, a webhely felkeresése, valamint az intelligens szerződések mentése/elvonása. Augusztus 8-án a Tornado összes eszköze sérült. A Tether, a Circle és a BitGo nem hajlandó óvadékot adni ezeknek a tokeneknek. Lehetséges, hogy a tokeneket mindenképpen kivonják a Tornadoból, és likviditási készletekbe dobják. A likviditásszolgáltatók lemondanak arról, hogy hordják a táskát. Fennáll annak a veszélye, hogy ezekre a mérgező eszközökre vonatkozó DEX-gyűjtemények teljes feketelistára kerülnek a kibocsátók (Circle, Tether, BitGo) rengeteg figyelmeztetése miatt. Az Ethereum bányászati vagy befektetési folyamatait működtető egyesült államokbeli magánszemélyek valószínűleg jogi bajban vannak – ezek a cégek öncenzúrázhatják a tranzakciókat, vagy offshore költözhetnek. A DEX-en kívüli DeFi protokollok, amelyek a Tornado'd finanszírozásával kommunikálnak, jogi problémákba ütközhetnek, akárcsak az (amerikai székhelyű) csapatuk. Következtetés Végső soron, ha Ön amerikai magánszemély, akinek készpénze van a Tornadoban: ne sértse meg a törvényt, az alapok nem érik meg. Forrás: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Mi az a Tornado Cash, és miért szankcionálta az Egyesült Államok?
Mi lesz a szankciók hatása a DeFi-re?
Mit jelent ez az Ethereum bányászai számára, akik amerikai állampolgárok?
Akár ez is tetszhet
Továbbiak az Altcointól