Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan értesítette a BlockFi csődjét elrendelő bíróságot, hogy az FTX kriptotőzsde és vezetői ellen indított büntetőeljárás keretében vagyontárgyakat foglalt le.
Egy január 6-i bírósági beadványban az igazságügyi minisztérium közölte, hogy lefoglalta a Robinhood 55,273,469 450 20 részvényét, amelyekre az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, a BlockFi és az FTX hitelezője, Yonathan Ben Shimon korábban követelést támasztott – a részvények értéke több mint XNUMX millió dollár. a megjelenés időpontjában. A DOJ megjegyezte, hogy az ED&F Man Capital Markets brókercégtől több mint XNUMX millió dollárt vett át amerikai valutában.
A január 4-i jelentések az Igazságügyi Minisztériumot javasolták lefoglalása folyamatban volt a Robinhood részvények az FTX elleni per részeként. A Bankman-Fried jogi csapata január 5-én megerősítette, hogy a DOJ továbblépett a részvények lefoglalásával, de még mindig – érvelt az FTX korábbi vezérigazgatója követelése volt a vagyonra „a büntetőjogi védelmének megfizetésére”.
„A vádiratban szereplő vádak a vádlott állítólagos széles körű tervéből származnak, amellyel a Bankman-Fried által alapított FTX-en, a nemzetközi kriptovaluta tőzsdén elhelyezett több milliárd dollárnyi ügyfélpénzt hűtlenül használtak fel” – áll a bírósági beadványban. „A vádirat magában foglalja az elkobzás vádjait, amelyek olyan vagyontárgyak elvesztésére irányulnak, amelyek az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvésre visszavezethető bevételből származnak, vagy abból származnak, valamint a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben érintett vagyontárgyakat.”
A Bahamákon letartóztatását és az Egyesült Államoknak való decemberi kiadatást követően Bankman-Fried nyolc büntetőeljárásban ártatlannak vallotta magát ideértve az elektronikus csalást és a kampányfinanszírozási törvények megsértését. Az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang már bűnösnek vallotta magát a kapcsolódó vádakban. Az SBF büntetőpere a tervek szerint októberben kezdődik.
Kapcsolódó: Az amerikai hatóságok nyitóoldalt, hogy értesítsék az FTX állítólagos áldozatait az SBF ügyéről
A büntetőügyektől különálló FTX csődeljárás is folyamatban van, a következő nyilvános tárgyalást január 11-re tűzték ki. Az FTX adósait képviselő felek szintén a kriptotőzsdéhez kapcsolódó eszközökre mutatott és korábbi vezetői, mivel sok ügyfél keresi az elveszett és hiányzó pénzeszközök visszaszerzését.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/us-doj-announces-seizure-of-55m-robinhood-shares