A US DEA tavaly 2.2 millió dollárt foglalt le hat binance számláról

• Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal tavaly 2.2 millió dollárt foglalt le a Binance-től. 
• Az alapok kábítószer-értékesítéshez és mexikói kábítószer-kereskedőkhöz kapcsolódnak. 
• Egy amerikai kerületi bíróság a közelmúltban helyt adott a lefoglalt pénzeszközök polgári jogi vagyonelkobzási kérelmének. 

Az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Ügynöksége (DEA) több milliós kriptovalutát foglalt le többtől Binance tavalyi számlák. Az alapok kábítószer-értékesítéshez és mexikói székhelyű ruházati kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódnak. 

A találmány egy panasz Az Egyesült Államok Michigan keleti körzetének kerületi bíróságán benyújtott lefoglalásra 19. május 2022-én került sor, az említett bíróság által jóváhagyott lefoglalási parancs alapján. A lefoglalt kriptoeszközök részleteit Dawn N. Ison amerikai ügyész által benyújtott elkobzási panaszban részletezték. 

A DEA több mint 66 BTC-t, 9.1 ETH-t és több mint 300,000 2.2 USDT-t foglalt le hat Binance számláról. A tavaly májusi átváltási árfolyam a lefoglalt kriptoeszközök értéke több mint XNUMX millió dollár. A lefoglalt pénzeszközök elkobzására vonatkozó kérésnek a michigani kerületi bíróság bírája a közelmúltban helyt adott. 

A bírósági beadványból az is kiderült, hogy a Binance-t kábítószer-kereskedők használták arra, hogy a kábítószer-kereskedelemből származó amerikai valutákat bitcoinokra, USDT-re vagy más kriptoeszközökre váltsák át, és ezeket a mexikói székhelyű Money Laundering Organizations (MLO-k) számára mossák át. A Binance számlákat az engedély nélküli pénzátadási összeesküvés és pénzmosás elősegítésére használták.  

Ison amerikai ügyész panaszában kijelentette, hogy a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből származó bevételek továbbítása már 2018-ban megkezdődött. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao idézett egy nemrégiben készült jelentés az üggyel kapcsolatban, amely azt állította, hogy „Egy forrás, amely a bűnüldöző szervekkel együttműködik ezekben az ügyekben, azt mondta, hogy a Binance és a DEA közötti kapcsolat „elég szoros”. 

Megtekintések száma: 76