Felületén Andy Greenburg új könyve, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, egy szokásos krimi. A valódi bűnügyi podcastok rajongói élvezni fogják a kriptográfiai verziót, és helyet kapnak a Szövetségi Nyomozó Iroda furgonjában, miközben az Egyesült Államok szövetségi ügynökei kripto-tranzakcióik révén bűnözők nyomára bukkannak.
Az első elmesélt történet egy elferdült kábítószer-ellenes ügynökről szól, aki pénzt lopott el a Silk Road online drogpiacról. Kitér a Dread Pirate Roberts, más néven Ross Ulbricht – a Silk Road alapítója – vadászatára is.
Ross működési biztonsága elég jó volt. Mindenre a Tor-t használta. Titkosított laptopot használt, amely zárva volt. Személyes adatokat nem közölt. De a magánéletben csak egy hiba kell. Végül egy kis csúsztatás miatt feloldotta egy online fórumon, amikor először elindította a Silk Roadot.
Az AlphaBay leállítása még kifinomultabb művelet volt, amely standard nyomozási technikák kombinációjával történt, amelyek a kriptokriminalisztikai cégek – köztük a Chainalysis és az Elliptic – által kifejlesztett fejlődő eszközöket is felhasználták. Nem fogom tönkretenni ennek a csodálatos történetnek a végét ebben az értékelésben.
A Chainalysis adatai szerint a Selyemút az összes Bitcoin tevékenység közel 20%-át tette ki a csúcson 2013-ban. A Silk Road több mint 435 millió dollár értékű tranzakciót bonyolított le, és 40 szeptemberében 2013 millió dolláron tetőzött. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020
Egy még nyugtalanító rész felfedi a Welcome to Video nevű gyermekpornográf oldal eltávolítását, ahol sok felhasználó egyszerűen elküldte Bitcoinját (BTC) közvetlenül innen Ismerje meg Ügyfél-kompatibilis cserék.
A könyv igazi krimiként szórakoztató olvasmány. Hasznos oktatási eszköz a weben történő működésbiztonsághoz, különösen az új kriptográfiai felhasználók számára. A kriptohasználat növekedése az elmúlt két évben exponenciális volt, amelyet olyan új pénztárcák segítettek elő, mint a MetaMask, amely két évvel ezelőtt vált elérhetővé a telefonokon.
Mivel a kriptográfia használatához már nem kell technológiai szakértőnek lenni, sok új felhasználó kevésbé érzékeny az információs adatvédelemre, mint azok a hardcore technikusok, akik a korai időkben uralták a titkosítást. Ennek a könyvnek arra kell szolgálnia, hogy ráébressze őket a kriptográfiai adatvédelem szükségességére.
Kapcsolódó: Az én történetem, amikor a SEC-nek elmeséltem: „Megmondtam neked” FTX-en
Fontos, hogy a magánélet védelmezői tanulmányozzák a bűnügyi kriminalisztika tanulmányozását, nem azért, mert segíteni akarunk a rosszfiúkon, hanem azért, mert a kormány által ebben a könyvben szereplő aljas emberek ellen alkalmazott eszközöket végül mindannyiunkra alkalmazni fogják mind a kormányok, mind a leskelődő szomszédok.
Példaként említhetjük, hogy több ezer ember, akinek a kriptojegyét Sam Bankman-Fried ellopta, hamarosan megtanulják az adótörvény egy igazságtalanságát, miszerint a lopás nem vonható le a tőkenyereségből. Ha az FTX-csőd áldozataira vonatkozó információk kiszivárognak, az Internal Revenue Service valószínűleg felhasználja ezeket az információkat a csalás csődbe ment áldozatainak felkutatására, hogy visszaszerezze a papíralapú nyereségük után fizetendő tőkenyereség-adót. A Chainalysis nyomkövetési technológiája segít nekik ebben.
És a blokkláncon meglévő tranzakciók megváltoztathatatlan nyilvántartásával az Ön adatvédelmi gyakorlata versenyez a még fejlesztés alatt álló kriptokriminalisztikai technológiával.
A könyv kifinomultabb, mint azt a mutatós cím sugallná. A kriptográfiai bennszülött olvasók megkönnyebbülnek, hogy a szerző gondoskodik a kriptográfiai felügyeleti technológia egy második, árnyaltabb dimenziójának feltárásáról. Bemutatja az adatvédelem és a Bitcoin szószólóinak nézeteit, mint például Matthew Green, a Zcash egyik alapítója (ZEC), és a Bitcoin támogatója, Alex Gladstein.
Miután elmeséli a Chainalysis számos győzelmét, a szerző azzal zárja, hogy megjegyzi technológiájának árnyoldalát. Elmesélik a Chainalysis alapítójával folytatott beszélgetést, amely során kemény kérdéseket tettek fel a tekintélyelvű kormányok munkájáról. Arra a kérdésre, hogy biztos benne, hogy termékét nem használják-e az egyszerű polgárok megfigyelésére és az emberi jogi tiltakozók elnyomására, a Chainalysis vezérigazgatójának válaszai zavarba ejtőnek tűnnek.
Kapcsolódó: A kincstári tisztviselők többet tettek volna a nemzetbiztonságért, ha magukra hagyják a Tornado Cash-t
A könyv több fejezetet szentel Sarah Meiklejohn kriptográfiai adatvédelmi tudós szorgalmas munkájának. Korai munkája klaszterezési technikák kifejlesztésével a Bitcoin-tranzakciók nyomon követésére segített megtalálni a kriptokriminalisztikai és adatvédelmi ösztöndíjak szálát.
Ez az alap volt az a munka, amelyre a Chainalysis a korai modelljeit építette, és az ő munkája és mások ebben a szellemben végül segítettek a kriptográfiai adatvédelmi eszközöknek, mint például a Zcash, a Monero (XMR) és a Bitcoin CoinJoin pénztárcák, például a Samourai fejlődni fognak. Az epilógus megjegyzi, hogy amikor állást ajánlottak neki a Chainalysisnél az általa használt eszközök megalapítására irányuló munkájáért, visszautasította.
Megjegyzi, hogy aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Chainalysis hatása nem a rosszfiúk elfogására irányulna, hanem inkább a pénzintézetek használnák fel a „kockázatmentesítésre” a pénzügyi magánélet folyamatos eróziójában. Megfigyelte: – Akkor sokkal vázlatosabb lesz, igaz?
Jobbra.
Még van remény a pénzügyi magánéletre. A könyvben szereplő egyik ügynök megjegyzi, hogy a Chainalysis és a bűnüldöző szervek azon állítása, hogy Monero nyomára bukkanhatnak, nem állja meg a helyét. És a könyvben sehol nem utal arra, hogy bárki rendelkezik a Zcash által védett tranzakciók nyomon követésére alkalmas technológiával.
JW Verret a George Mason Egyetem Antonin Scalia jogi karának docense. Gyakorló kriptokriminalisztikai könyvelő, és értékpapírjogot is gyakorol a Lawrence Law LLC-nél. Tagja a Pénzügyi Számviteli Standard Testület Tanácsadó Tanácsának, és volt tagja a SEC Befektetői Tanácsadó Bizottságának. Ő vezeti a Crypto Freedom Labot is, egy agytröszt, amely a politika megváltoztatásáért küzd a kriptográfiai fejlesztők és felhasználók szabadságának és magánéletének megőrzése érdekében.
Ez a cikk általános tájékoztató jellegű, és nem célja, és nem is szabad jogi vagy befektetési tanácsnak tekinteni. Az itt kifejtett nézetek, gondolatok és vélemények kizárólag a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik vagy képviselik a Cointelegraph nézeteit és véleményét.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy