A dél-koreai ügyészek felfedezték a Flexi nevű fedőcéget, amelyet Do Kwon állítólag a Terrától származó pénzek mosására használt.
A dél-koreai nyomozók és ügyészek egyre közelebb állnak az a vízhatlan ügy Terra's Do Kwon ellen a Terra ökoszisztéma összeomlásával kapcsolatban, amelyben dél-koreaiak ezrei veszítettek pénzt.
egy legújabb fejlemény ami minden bizonnyal tovább erősíti a nyomozók és a bíróságok ellenálló képességét, az ügyészek felfedeztek egy fedőcéget, amelyet arra használtak, hogy a Terra pénzét a Do Kwon tulajdonában lévő számlákra szippantsa át. Eddig mindenki azt hitte, hogy a TFL az egyetlen vállalat, amelyet Do Kwon irányít. A TFL még 2022 áprilisában beszüntette működését Dél-Koreában.
A Shell cég továbbra is Dél-Koreában van
A Flexi Corporation nevű cég még mindig Dél-Koreában tartózkodik, és úgy tűnik, hogy a Terrától származó pénzek mosására használták. Érdekes módon a cég csak dokumentumként létezik, ami a héjcég minden ismertetőjegyét adja. Még érdekesebb az a feltárás, hogy ez az állítólagos „dokumentum” a Terra által a tokenek tőzsdén kívüli értékesítéséből szerzett pénzt kapott. A Flexi Corporationt a tokenek készpénzre váltására használták. A cég gyanús cégek nevére létrehozott fiókokat is üzemeltet.
Ez a felfedezés még akkor is megtörtént, amikor a dél-koreai hatóságok még mindig nyomoznak Terra baleset annak megállapítására, hogy Do Kwon, cége, TFL és társai követtek-e el jogsértést. Ilyen felfedezések mellett nehéz elképzelni, hogy Do Kwon kiszáll a horogból.
A Terra egykori fejlesztője megszólal
A fedőcég felfedezését követően az ügyészek most figyelik a pénzeszközök beáramlását a társaságba, valószínűleg abban a reményben, hogy további bizonyítékokat szerezhetnek a Do Kwon elleni ügy megerősítéséhez. A pénzeszközök tőzsdén kívüli értékesítésen keresztül történő becsatornázása a Flexi Corporation-hez, és mivel ez egy fedőcég, pénzmosásnak minősül.
Egy korábbi szerint Terra fejlesztő, aki megnyílt, A Flexi Corporation fő aggodalomra ad okot a koreai adóhatóság számára egy adózási vizsgálat során egy ideje ezelőtt. A Do Kwonnak és a TFL-nek emellett mintegy 80 millió dolláros bírságot kell fizetnie az adóhatóságnak adóelkerülés miatt.
- Reklám -
A felelősség megtagadása
A tartalom csak tájékoztató jellegű, és tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és nem feltétlenül tükrözi a TheCryptoBasic véleményét. Minden pénzügyi befektetés, beleértve a kriptot is, jelentős kockázattal jár, ezért befektetés előtt mindig végezzen teljes körű kutatást. Soha ne fektessen be olyan pénzt, amelyet nem engedhet meg magának; a szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön anyagi veszteségéért vagy nyereségéért.
Forrás: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-anther-shell-company-linked-to-him