A spanyol hatóságok pénzmosás miatt letartóztatták a Bitzlato Exchange vezetőit

Spanyolországban őrizetbe vették a Bitzlato hongkongi kriptovaluta tőzsde vezérigazgatóját, értékesítési igazgatóját és marketing igazgatóját az Anadolu török ​​hírügynökség február 2-án közzétett híre szerint. Összesen hat orosz és ukrán személyt vettek őrizetbe a tranzakcióval kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Portugália és Ciprus bűnüldöző szervei együttműködésének eredményeként.

A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint a tőzsde által biztosított anonimitás lehetővé tette, hogy a kriptovalutákon keresztül pénzt mosni akaró bűnözői csoportok választott platformjává váljon. A nyomozás során a hatóságoknak sikerült visszaszerezniük 19.8 millió dollár (18 millió euró) értékű digitális eszközöket, luxusjárműveket, készpénzt, mobiltelefonokat és egyéb árukat. Ezenkívül több mint 100 csereszámlát sikerült lefagyasztaniuk.

Ez a lépés mindössze két nappal azután történt, hogy a Bitzlato társalapítója, Anton Shkurenko egy interjúban kijelentette, hogy a Bitzlato pénztárcáiban tartott Bitcoin (BTC) 50%-a kivonható még aznap, amikor a tőzsde újraindul, miután a nyomozók lefoglalták a felhasználók pénzeszközeinek körülbelül 35%-át. a tőzsde forró pénztárcáiban. A lépés mindössze két nappal azután történt, hogy Shkurenko kijelentette, hogy a Bitzlato pénztárcáiban tartott Bitcoin (BTC) 50%-a még aznap visszavonható. Ezzel a témával kapcsolatban Shkruenko további információkat közölt azzal, hogy az új Bitzlato központja Oroszországban lesz, és „a bűnüldöző tisztviselők felfogásán kívül lesz”.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) január 18-án végrehajtási intézkedést foganatosított Bitzlato ellen, azt állítva, hogy a kriptovaluta tőzsde nem felelt meg az Ismerje meg ügyfelét és a Pénzmosás elleni szabályozásnak, amely lehetővé tette a kiberbűnözők számára, hogy több mint 700 millió dollárt mossanak tisztára a Bitzlato platform. Még aznap leszerelték a Bitzlatóval kapcsolatos weboldalakat, és a cseréhez kapcsolódó készpénz egy százalékát lefoglalták a hatóságok. Anatolij Legkodymov orosz állampolgár, aki őrizetbe vétele idején a Kínai Népköztársaságban élt, a cég egyik társalapítója volt, és még aznap őrizetbe vették Miamiban.