A dél-koreai pénzügyőrök ellenőrzik a kereskedelmi bankok devizaügyleteit kriptovaluták illegitim felhasználása miatt.
A Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat egy meg nem nevezett tisztviselője mondott hogy a szóban forgó tranzakciók egy része kriptovaluta cserét is tartalmazott. Éppen ezért a nyomozók vizsgálják a digitális eszközöket érintő devizaspekulációval vagy pénzmosással kapcsolatos esetleges összefüggéseket.
Míg a tisztviselő nem említette a szóban forgó tőzsdéket, a Shinhan Bank egyike a vizsgálat tárgyát képező intézményeknek.
A kripto-tranzakciók közelebbi pillantása
A Yonhap hírügynökség korábbi jelentései szerint a Woori Bank körülbelül 800 milliárd won (611 millió dollár) tranzakciót bonyolított le június 23-án. Június 30-án a Shinhan Bank is részt vett egy 1 billió vonos tranzakcióban.
Az FSS képviselője elismerte az információt, a Shinhan Bank képviselője pedig megerősítette, hogy a hatósági vizsgálat folyamatban van. Utóbbiak azonban azt mondták, hogy nem tudták nyilvánosságra hozni a tranzakció pontos összegét vagy a kriptovaluta tőzsdével való kapcsolatát, mivel ezeket a részleteket csak a vizsgálat befejezése után tudják nyilvánosságra hozni.
A Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága hivatalosan egy virtuális eszközökkel foglalkozó különleges bizottság létrehozását szorgalmazza. A közelmúltban lezajlott „LUNA-incidens” miatt egyre többen szólnak a befektetők biztonságára és a virtuális eszközök piacára vonatkozó törvények megalkotására.
19-én egy magas rangú képviselő és az FSC megerősítette, hogy az utóbbi most egy speciális bizottság létrehozásán dolgozik a virtuális javakért. A bizottságot az FSC tagjai, az akadémiai és a jogi szektor képviselői alkotják. Legkorábban ebben a hónapban külön bizottságot hoznak létre.
A Terra összeomlását követő események
A TerraUSD stablecoin kudarca után a dél-koreai pénzügyi szabályozók „sürgősségi” vizsgálatokat végeztek a hazai kriptovaluta tőzsdéken. Az FSC és a dél-koreai FSS információkat kért a TerraUSD-t és a LUNA-t érintő tranzakciókról a regionális kriptovaluta tőzsdei üzemeltetőktől.
Ez magában foglalja a kereskedési volumenre, a záróárakra és a releváns befektetők számára vonatkozó részleteket. Ezenkívül kutatást kértek a tőzsdéktől a piaci összeomlás okairól és orvoslásáról.
Később az FSS olyan vállalatokat kezdett vizsgálni, amelyek átjáróként szolgálnak a digitális eszközök kifizetéséhez. Az FSS 157 fizetési átjárót kérdezett meg stratégiáikról, kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásairól és digitális eszközök közzétételéről.
Az UST és a LUNA kudarca után a dél-koreai nemzeti adóhatóságok 78 millió dollárra büntették a Terraform Labst és a Kwont adóelkerülés miatt. A törvényhozók felkérték Kwont, hogy vegyen részt a Terra összeomlásához és az UST függetlenítéséhez vezető események jogalkotási vizsgálatában.
Forrás: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/