Szingapúr vizsgálatot indít a Terraform Labs ellen (jelentés)

A szingapúri bűnüldöző szervek állítólag vizsgálatot indítottak a Terraform Labs ellen – a hírhedt blokklánc-projekt ellen, amelyet a kripto-szökevény, Do Kwon társalapítója. 

A hatóságok becslése szerint a 31 éves fejlesztő nem a városállamban bujkál. 

A Terraform Labs legújabb terméke

Egy e-mailben küldött bejelentésben, amelyet a Bloomberg, a szingapúri rendőrség látott meghatározott"A vizsgálat megkezdődött a Terraform Labs-szal kapcsolatban", hozzátéve, hogy a vizsgálatok "folyamatban vannak". 

A összeomlás a szervezet natív tokenje – a LUNA – és algoritmikus stablecoinja – az UST – tavaly a kriptográfia legsötétebb eseményei közé tartozott. A stabil érme, amelynek fix 1 dolláros értékkel kellett volna rendelkeznie, 2022 májusában elvesztette a zöldhasúval szembeni rögzítettségét, és jóval a célérték alá süllyedt. 

A turbulenciát felismerve a befektetők tömegesen elkezdték eladni UST tartalékaikat. Ennek eredményeként több LUNA-t vertek a szabadesés stabilizálása érdekében, ami jelentősen megnövelte a natív érme kínálatát. Végül mindkét eszköz gyakorlatilag minden értékét elvesztette néhány nap alatt, ami többmilliárdos befektetői veszteséget és széles körű piaci visszaesést váltott ki, amely hónapokig visszhangzott.

A megbukott befektetők és számos intézmény azzal vádolta Do Kwont, a Terraform Labs társalapítóját, hogy szerepet játszott az összeomlásban. Ő azonban vonakodott az együttműködéstől, és állítólag elhagyta Dél-Koreát, hogy elkerülje állítólagos csalása következményeit. 

Több forrás szerint az elmúlt hónapokban gyakran változtatta búvóhelyét, a lehetséges úti célok között szerepel Oroszország, Dubai, Szingapúr és a Seychelle-szigetek. A szingapúri bűnüldöző szervek az e-mailben felfedték, hogy jelenleg nem tartózkodik az ázsiai városállam határain belül.

A legfrissebb tudósítások szerint a jelenlegi tartózkodási helye Szerbia lehet. Mint Crypto Potato – közölte a dél-koreai hatóságok küldöttsége, amelyet az igazságügyi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője vezetett látogatott a balkáni ország a múlt hónapban, hogy megkeresse Kwont, aki páros vadásszák a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ismertebb nevén Interpol).

A SEC vádja

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) nemrég vádlott A Terraform Labs és a Do Kwon egy óriási csalást szerveztek be nem jegyzett értékpapírok felajánlásával és eladásával digitális valuták használatával. Az ügynökség szerint a program óriási pénzügyi veszteségeket okozott a lakossági és intézményi befektetőknek. 

A Terraform Labs-t is hibáztatta azért, mert hamis állításokat tett, és azt ígérte, hogy partnerségre lépett egy koreai mobilfizetési alkalmazással. Ehelyett Kwon félrevezette a befektetőket, hogy kimerítsék alapjaikat, majd később személyes előnyökre alkalmazzák őket.

Dél-koreai tisztviselők tavaly nyáron különleges vizsgálatot folytattak ellene. alapított zsetonokat ajándékozott a családtagoknak, hogy elkerülje az adózási szabályokat. Ezeket az eszközöket állítólag ingatlanvásárlásra használták fel.