Több amerikai szenátor újabb részleteket kér a Silvergate Capitaltól az FTX jogsértéséről való tudomásáról. Január 31 a Bloomberg jelentése.
A vizsgálatért felelős szenátorok között van elismert kriptovaluta-kritikus Elizabeth Warren (D-Mass.), valamint Roger Marshall (R-Kan.) és John Kennedy (R-La.)
A Bloomberg birtokába került levél szerint a szenátorok azt állították, hogy a Silvergate nem válaszolt alaposan korábbi kérdéseikre, és azt mondták, hogy a titoktartással kapcsolatos aggodalmak „nem elfogadható indoka” annak, hogy a bank elmulasztotta felfedni az információkat. Hozzátették, hogy a Kongresszus és a közvélemény információval tartozik Silvergate szerepéről az FTX összeomlásában.
A szenátorok csoportja emellett arra kérte a Silvergate-et, hogy fedje fel, hogy tudomása volt-e arról, hogy az FTX arra utasította a felhasználókat, hogy utaljanak át pénzt Alameda Silvergate-i számlájára – ez az alap rossz kezelésének esete, amelyről először számoltak be. tavaly novemberben. A szenátorok azt is megkérdezték a Silvergate-től, hogy jelez-e gyanús tranzakciókat. Továbbá megkérdezték a Silvergate-et az átvilágítási folyamatáról, valamint a külső felülvizsgálatok és auditok eredményeiről.
A levél más részein a szenátorok megjegyezték, hogy Silvergate megszerezte a 4.3 milliárd dolláros hitel a Federal Home Loan Banktól – egy kormány által támogatott bankrendszertől – az FTX 2022 végén bekövetkezett összeomlása után. Hozzátették, hogy a Silvergate végső hitelezőként támaszkodott a bankra. A szenátorok csoportja megkérdezte Silvergate-et, hogyan tervezi felhasználni a kölcsönt.
Ugyanezek a szenátorok korábban válaszokat követeltek Silvergate-től a hasonló levelet decemberben. Bár a Silvergate akkoriban hivatkozott a titoktartási szabályokra, felfedte, hogy az Alameda Research-szel való kapcsolata az FTX alapítása előtti. Azt is közölte, hogy mindkét céggel kapcsolatos tranzakciókat vizsgálja felül. A bank hozzátette, hogy átvilágítást végez ügyfeleinél, megismételve a nyilvánossághoz intézett nyilatkozata a hónap elején.
A Silvergate-nek február 13-ig van lehetősége válaszolni a legutóbbi kérdésekre. Nem világos, hogy milyen lépésekre kerül sor, ha nem válaszol, bár a Bloomberg jelentése szerint a szenátorok a banki szabályozó hatóságokhoz fordulhatnak, hogy megszerezzék a kért információkat.
Forrás: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/