A Silvergate Bankot, a kriptokölcsönzőt, amely a közelmúltban 200 millió dolláros befektetést kapott Peter Thiel alapítói alapjától, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vizsgálatot indított az FTX és az Alameda Research kriptovaluta tőzsdékkel való kapcsolatai miatt. A bank értékét a beruházás után közel 1 milliárd dollárra becsülték.
A DOJ azzal vádolta a Silvergate-et, hogy nem figyeli megfelelően az ügyfelek fiókjait, aminek következtében dollármilliókat mostak ki az FTX és az Alameda Research révén. A folyamatban lévő nyomozás része a nagyobb vizsgálat virtuális valutaváltókon keresztül folytatott pénzmosási tevékenységekbe.
Pénzmosással kapcsolatos vádak
A jelentések kijelentették, hogy a Silvergate lehetővé tette a nagy összegű pénzátutalásokat megfelelő felügyelet vagy felügyelet nélkül, esetenként akár napi több százezer dollárt is, ami kényelmes környezetet biztosított a bűnözők számára, hogy észlelés nélkül mozgassák pénzeszközeiket. Az DOJ úgy véli ez komoly kockázatot jelentett a Silvergate szolgáltatásaiban bízó befektetők számára.
Ez a hír sokkoló lehet azok számára, akik a kripto-közösségben a Silvergate-et a bank amely más bankokhoz képest viszonylag engedékeny a digitális valutákkal szemben. Ugyanakkor rávilágít annak fontosságára, hogy a kriptovalutákkal foglalkozó pénzintézetek betartsák a pénzmosás elleni szabályokat, amelyeket olyan hatóságok hoztak létre, mint a FinCEN és az OFAC.
Részesed a Silvergate Bankban
Számos jelentős alapkezelő társaság rendelkezik részesedéssel a Silvergate Bankban, köztük a State Street, a BlackRock és a Vanguard. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott bejelentés szerint a State Street nyilvánosságra hozta a 9.3% -os részesedés a Silvergate Capitalban 31. december 2021-én.
A Vanguard 8.59%-os részesedést mutatott a cégben 31. december 2021-én. nyilvántartásba vett iktatás 2022 februárjától.
A BlackRock növeli a Silvergate részesedését
A BlackRock (BLK) január 31-én meredeken emelte a Silvergate Capital részvényeit, miután nyilvánosságra hozott egy 7.2% -os részesedés A vagyonkezelő óriás több mint 31 228,000 Silvergate részvényt birtokolt, ami az egy évvel korábbi nagyjából 187,000 6.3 részvényhez képest, amely akkoriban XNUMX%-ot tett ki.
A 2022-es kriptomedve piac miatt, amelyet tovább súlyosbított az FTX kriptotőzsde novemberi összeomlása, a Silvergate részvényei éves alapon 90%-ot estek, a január 9.96-i 31%-os erősödés előtt. annak tulajdonítható, hogy a BlackRock beadványa felfedte megnövekedett részesedését a vállalatban.
Zavaros idők a digitális eszközök számára
A digitális eszközök iparága 2022 negyedik negyedévében átalakuláson ment keresztül, és jelentős túlzott tőkeáttétel nagy horderejű csődökhöz vezetett. Ez bizalmi válságot idézett elő az ökoszisztémában, és sok résztvevőt arra késztetett, hogy „kockáztasson” pozícióba.
A Silvergate jelentős betétkiáramlást tapasztalt, majd lépéseket tett a készpénzlikviditás fenntartása érdekében.
A társaság nagykereskedelmi finanszírozást vett igénybe, majd hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat adott el, hogy megbirkózzon a tartósan alacsony betétszinttel és megőrizze rendkívül likvid mérlegét.
A Silvergate az alacsonyabb betétek tartós időszakára készül. Kiadásainak menedzselésével, termékportfóliójának és ügyfélkapcsolatainak értékelésével. A társaság a jelenlegi gazdasági realitások miatt a munkaerő jelentős leépítése mellett döntött.
„Küldetésünk nem változott” – jelentette ki Alan Lane, a Silvergate vezérigazgatója. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy értéknövelt szolgáltatásokat kínáljunk fő intézményi ügyfeleink számára. És higgy a digitális eszköziparban rejlő lehetőségekben. E kötelezettségvállalásunk betartása érdekében lépéseket teszünk a jelenlegi helyzet átvészelésére. Magas likvid mérleg és erős tőkehelyzet fenntartása mellett.”
A Silvergate részvényekre gyakorolt hatás
A Silvergate részvényei 38%-os növekedéssel szárnyalnak, és mostanra 30%-kal magasabbak az év során. A pozitív hírek ellenére a részvényárak éves szinten 80%-os esésben maradnak a kriptomedve piac és a a bank kapcsolata a meghibásodott FTX kriptocserével.
A Silvergate Capital a Silvergate Bank anyavállalata. A bank pénzügyi infrastrukturális megoldásokat kínál a digitális eszközipar számára. A Silvergate egy kaliforniai bank, amelynek központja San Diegóban van.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/silvergate-under-doj-investigation-alleged-money-laundering-ftx/