A Silvergate Bank vádlottként egy FTX-felhasználó által javasolt csoportos perben

Egy újonnan javasolt csoportos keresetben a Silvergate Bankot és vezérigazgatóját, Alan Lane-t azzal vádolták, hogy „segélynyújtással segítettek” egy „többmilliárd dolláros csalási tervben, amelyet Sam Bankman-Fried (SBF)” és két Sam Bankman entitás szervezett. Fried's FTX és Alameda Research. Ez a vád a „Sam Bankman-Fried (SBF) által szervezett többmilliárd dolláros csaló terv” összefüggésében merül fel.

14. február 2019-én csoportos keresetet nyújtottak be az Egyesült Államok Kalifornia északi körzetének kerületi bíróságához egy San Franciscó-i székhelyű FTX-felhasználó ügyvédei, akinek körülbelül 20,000 XNUMX dollár értékű kriptovalutáját fagyasztották le, miután a csere megszűnt. üzlet az előző évben.

Soham Bhatia felperes azt állítja, hogy a Silvergate Bank, annak anyavállalata, a Silvergate Capital Corporation és Alan Lane vezérigazgató tudott arról, hogy az Alameda Research FTX-ügyfélforrásokat használt fel, és azzal vádolta őket, hogy eltitkolják „az FTX valódi természetét” ügyfelei elől. Bhatia bepereli a Silvergate Bankot, a Silvergate Capital Corporationt és Alan Lane vezérigazgatót.

A kereset szerint „Minden releváns időpontban Silvergate, Bankman-Fried és Lane a másik összeesküvője volt”, a következő kiegészítéssel: „A per azt állítja, hogy Silvergate és Lane segített, bátorították, bátorították és lényegesen segítették. segített Bankman-Friednek abban, hogy a felperest és az osztályt közösen csaló cselekményt kövessen el.”

„A vádlottak a fent hivatkozott jogsértő cselekmények, mulasztások és egyéb visszaélések elősegítésével, felbujtásával, bátorításával és érdemi támogatásával a jogsértés tudatában jártak el, és felismerték, hogy magatartásuk érdemben segíti illegális tervük megvalósítását” – áll a panaszban. . "Ezen túlmenően a vádlottak abban a tudatban jártak el, hogy cselekedeteik lényegesen elősegítik jogellenes tervük megvalósítását."

A perben többféle jogorvoslatot kérnek, ideértve a kártérítést, a visszatérítést, valamint az alperes keresetének arányos részét, a pontos összegről a tárgyalás során döntenek.

A panaszt azonban a kerületi bíróság még nem minősítette csoportos keresetnek, ami elengedhetetlen lépés, amelyet be kell fejezni az ügy továbbhaladása előtt.

A Silvergate elleni legutóbbi lehetséges jogi eljárás egy újabb csoportos kereset, amelyet az elmúlt két hónapban nyújtottak be a cég ellen.

Joewy Gonzalez felperes hasonló csoportos keresetet nyújtott be Silvergate ellen december 14-én az Egyesült Államok kaliforniai déli körzetének kerületi bíróságán, azzal vádolva Silvergate-et, hogy állítólagos szerepe volt „az FTX befektetési csalásának előmozdításában” azáltal, hogy segítette és felbujtó. cryptocurrency csere amikor FTX felhasználói betéteket helyezett el az Alameda bankszámláira. Gonzalez keresete azt állítja, hogy a Silvergate szerepet játszott „az FTX befektetési csalásának előmozdításában” az FT elhelyezésével

A Silvergate Capital Corporation elleni csoportos keresetet január 10-én nyújtották be az Egyesült Államok Kalifornia déli körzetének kerületi bíróságához, azt állítva, hogy a Silvergate platformja nem észlelte a „425 millió dollárt meghaladó összegű” pénzmosást, amelyben dél-amerikai pénzmosók is részt vettek. A pert a Silvergate Capital Corporation ellen indították.

Vádat emeltek más, természetükben hasonló vállalkozások ellen is.

Az algoritmikus kereskedési üzletág, a Statistica Capital feltehetően csoportos keresetet nyújtott be a New York-i székhelyű Signature Bank bank ellen, mondván, hogy a Signature Bank „tényleg tudott és anyagilag támogatta a mára hírhedt FTX-csalást”. Az ügyet a múlt hét február 6-án nyújtották be.

A jelentés szerint „a Signature különösen tudott és lehetővé tette az FTX kliensek pénzének összekeverését saját blokklánc-alapú fizetési hálózatán, a Signeten belül”.